金融監管機構FATF限制俄羅斯在該組織內的影響力 - 《華爾街日報》

6月17日，烏克蘭頓涅茨克地區在俄烏衝突中遭炮擊後升起濃煙。金融行動特別工作組表示，已決定大幅限制"俄羅斯在該組織內的角色和影響力，這是成員國譴責俄羅斯入侵烏克蘭的直接後果。“圖片來源：ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS全球金融監管機構週五宣佈，鑑於克里姆林宮對烏克蘭的入侵行動，已採取措施限制俄羅斯在該組織中的角色和影響力。

總部位於巴黎的反洗錢立法機構金融行動特別工作組表示，將不再允許俄羅斯擔任任何領導或顧問職務，也不得參與標準制定、同行評審流程以及治理與成員資格等事項的決策。俄羅斯於2003年加入該組織，今後亦不得為其同行評審流程提供評估人員、評審專家或其他專業人員。

“金融行動特別工作組認定俄羅斯的入侵行為違背了該組織核心原則，是對其成員國承諾的嚴重違反，“該組織主席馬庫斯·普萊耶在柏林舉行的四天全體會議後新聞發佈會上表示。他補充説，這一決定"極大限制了俄羅斯在特別工作組內的角色和影響力，是成員國譴責俄羅斯入侵烏克蘭的直接結果。”

美國財政部對監管機構譴責俄羅斯表示歡迎。“從根本上説，金融行動特別工作組致力於國際合作價值觀及維護國際安全與穩定。俄羅斯對烏克蘭發動無端戰爭的行為違背了這些核心標準，我支持FATF為限制俄羅斯在其組織內影響力所採取的嚴肅措施，“財政部長珍妮特·耶倫在週五的聲明中表示。

該組織週五還更新了其反恐融資監控"灰名單”，將馬耳他從名單移除並新增直布羅陀。

FATF指出，與英國接壤的西班牙屬地直布羅陀需加強反洗錢及反恐監管體系的有效性。自2019年以來，直布羅陀在多項建議措施上取得進展，但仍需完善若干問題，包括確保對非銀行金融機構及律師、會計師等監管對象實施一系列有效震懾的洗錢違規處罰措施。

直布羅陀新聞辦公室代表回應稱，該地區"持續與FATF保持密切合作，珍視與這個國際標準制定機構的關係，我們認為這種互利關係有助於在本轄區落實最高標準”。

監管機構宣佈將一年前上榜的馬耳他從名單中移除，因其在完善反洗錢體系方面取得重大進展。FATF主席馬庫斯·普萊耶表示，馬耳他將企業實際受益人登記系統的資源翻倍，並採取了數十項相關執法行動，而上榜時此類案件數量為零。

“重要的是，這些違規行為大多涉及外資公司，我認為這表明馬耳他正在嚴厲打擊與空殼公司相關的重大洗錢風險，”他表示。

巴基斯坦仍保留在名單上，儘管金融行動特別工作組表示該國已完成兩項行動計劃，因此需要工作組人員進行實地考察，以確保該國能持續進行改革。

俄羅斯和巴基斯坦駐美國大使館的代表以及馬耳他外交、歐洲事務和貿易部未回應置評請求。

灰色名單現在包括23個國家或地區，其中包括3月份新增的阿聯酋。根據該組織的規定，名單上的司法管轄區已同意與金融行動特別工作組合作，在商定的時間框架內解決其反恐融資制度中發現的缺陷，並接受額外檢查。

**聯繫作者：**Mengqi Sun，郵箱：[email protected]