法庭下令清算加密貨幣對沖基金三箭資本——華爾街日報

英屬維爾京羣島法院下令對三箭資本有限公司進行清算，此前債權人因這家加密貨幣對沖基金未能償還債務而提起訴訟。

律師事務所Solitaire LLP合夥人Nichol Yeo表示，三箭資本正在考慮其選擇，並在英屬維爾京羣島尋求法律建議。

三箭資本最近幾周因加密貨幣價值暴跌而遭受損失。兩大因素衝擊了數字資產生態系統：美聯儲加息引發的廣泛市場拋售，以及對個別加密貨幣和公司的擔憂。比特幣的美元價值本月已下跌超過三分之一。

據知情人士透露，英屬維爾京羣島任命了全球諮詢公司Teneo的兩名高管來監督資產清算並保護資產。根據Teneo網站信息，這兩名高管——高級董事總經理Russell Crumpler和Christopher Farmer——是在該公司於1月收購金融公司畢馬威的開曼和英屬維爾京羣島重組業務後加入Teneo的。

知情人士稱，三箭資本的債權人將能夠在網上提交債權申請。他們表示，債務人收回資產的過程可能會很漫長，並指出清算令將標誌着這一過程的開始。

根據法院命令，加密貨幣交易所Deribit的運營商DRB巴拿馬公司因債務問題起訴了三箭資本。

據知情人士透露，在對沖基金三箭資本違反保證金和資本金要求後，Deribit交易所已對其頭寸進行強制平倉。

法律文件顯示，該對沖基金的其他債權人還包括聯合創始人蘇竹。

法庭文件同時指出，清算人可能將加密貨幣轉換為美元或與美元掛鈎的穩定幣USDC、泰達幣。

十年前，校友兼華爾街交易員蘇竹與凱爾·戴維斯共同創立三箭資本。戴維斯本月早些時候向《華爾街日報》透露，就在加密貨幣市場崩盤前的4月，其管理資產規模約30億美元。

三箭資本曾投資Luna代幣、“Lido質押以太坊"及灰度比特幣信託。上月，當Luna的姊妹幣TerraUSD未能維持與美元掛鈎的價值時，Luna隨之崩盤，引發加密貨幣市場震盪。這兩種代幣市值合計蒸發逾600億美元。

包括三箭在內的對沖基金通過投資灰度信託進行套利交易，利用信託與比特幣之間的價差獲利。但隨着面向普通投資者的競品出現，這項交易策略受挫。YCharts數據顯示，截至週一，灰度比特幣信託相對比特幣現貨價格的折價率已達29%，而此前長期保持溢價交易。

多家債權人已就貸款違約提起訴訟。加密貨幣經紀商Voyager Digital Ltd.本週早些時候披露，三箭資本因數字貨幣領域重大投資失敗導致貸款違約。該筆貸款包括15,250枚比特幣和3.5億枚USDC，按當前比特幣價格計算約合6.56億美元。Voyager表示正尋求資產追償，並與法律顧問商討救濟方案。

清算令此前由天空新聞率先報道。

三箭資本在新加坡作為受監管的基金管理公司運營至去年，後將其註冊地遷至英屬維爾京羣島，這是其將業務轉移至迪拜計劃的一部分。

三箭資本曾投資加密貨幣Luna、灰度比特幣信託及"Lido質押以太坊"代幣。圖片來源：Gabby Jones/彭博新聞*——Margot Patrick對本文亦有貢獻。*

聯繫記者Serena Ng，郵箱：[email protected]；Caitlin Ostroff，郵箱：[email protected]；Vicky Ge Huang，郵箱：[email protected]

本文發表於2022年6月30日印刷版，標題為《加密貨幣基金被勒令清算》。