監管機構稱大多數國家缺乏加密貨幣信息共享法律 - 《華爾街日報》

全球反洗錢監管機構週四表示，大多數國家缺乏有助於防止犯罪分子和恐怖分子非法使用加密貨幣的"旅行規則"法律。

這些規則要求公司和服務提供商共享加密貨幣交易中發送方和接收方的信息。金融行動特別工作組調查的司法管轄區中，只有約30%表示已通過此類立法，其中只有一小部分已開始執行這些法律。

總部位於巴黎的政府間組織金融行動特別工作組在週四發佈的報告中表示，更多國家需要了解加密貨幣行業內的洗錢和恐怖主義融資風險，而減輕此類風險的一種方法是實施旅行規則。

金融行動特別工作組稱，截至3月，在回應調查的98個司法管轄區中，只有29個表示已通過相關規則，而這29箇中只有11個已開始對這些規則進行執行和監督。金融行動特別工作組表示，約四分之一的受訪者正在通過此類法律，約三分之一尚未開始引入相關法律。

大多數國家沒有要求公司共享加密貨幣交易中發送方和接收方信息的規則。圖片來源：DADO RUVIC/REUTERS儘管存在促進遵守旅行規則的技術解決方案，但FATF表示私營部門仍需提升跨司法管轄區信息交換的能力。

此外，FATF表示將繼續監測該領域的新興風險，包括利用加密貨幣逃避制裁和清洗勒索軟件攻擊所得非法收益。FATF還指出，成員國對去中心化金融和非同質化代幣作為實施FATF標準的難點領域表達了日益增長的擔憂。

FATF為成員國制定實施標準，各司法管轄區隨後制定要求企業和組織遵守的相關規則。FATF對成員國進行相互評估，以評估反洗錢措施的有效性和實施情況。FATF的相互評估包括同行評審，即來自不同國家的成員評估彼此反洗錢措施的有效性和執行情況。

FATF表示將通過促進與成員國的討論和監測可能需要額外工作的市場趨勢，幫助推動旅行規則要求的實施。FATF還將於2023年6月對旅行規則實施進展進行另一輪審查。

聯繫作者孫夢琪，郵箱：[email protected]