新加坡央行譴責加密對沖基金三箭資本，稱其違反規定 - 《華爾街日報》

新加坡最高金融監管機構對加密貨幣對沖基金三箭資本提出譴責，稱其向官員提供了虛假信息，並管理了超出允許範圍的資產。

這家公司最近被英屬維爾京羣島法院下令清算。新加坡金融管理局週四表示，該公司在2021年9月將基金的管理權轉移至離岸避税天堂實體時，曾向監管機構提供虛假或誤導性信息。在此過程中，三箭資本未披露其創始人之一同時是兩家實體的共同股東。

三箭資本自2013年起在新加坡作為受監管的基金管理公司運營。去年，該公司將註冊地遷至英屬維爾京羣島，作為將業務遷至迪拜計劃的一部分。

英屬維爾京羣島的文件顯示，三箭資本在倒閉前的幾年裏利用了國際銀行網絡。

根據提交給英屬維爾京羣島金融服務委員會的文件，包括摩根大通、美國銀行和荷蘭銀行在內的銀行因貸款安排和主要經紀協議對三箭資本在英屬維爾京羣島的資產享有擔保權。擔保權是公司在借款或開立信用額度時必須披露的信息。

這些文件由邁阿密網站Offshore Alert發佈，該網站專注於挖掘難以獲取的公司文件。

三箭資本的律師拒絕置評。

知情人士表示，摩根大通和美國銀行的信貸安排並未激活，銀行資金未面臨風險。

荷蘭銀行(ABN Amro)的一位發言人拒絕置評。

新加坡大華銀行在2018年3月至2019年4月期間與三箭資本(Three Arrows)簽訂過保證金貸款協議，根據文件顯示。大華銀行的發言人未能立即回應置評請求。

根據文件，加密貨幣貸款機構BlockFi也對三箭資本的資產擁有擔保權益，最近一次修訂是在6月17日。BlockFi的一位女發言人表示，該公司在6月初已清倉或對沖了對三箭資本的風險敞口。

對沖基金依賴銀行的主要經紀部門來借款並放大其投資的潛在收益。主要經紀部門還幫助對沖基金執行交易，代表他們買賣資產。

文件沒有詳細説明三箭資本是否利用任何借貸關係投資加密貨幣。華爾街銀行在處理直接相關的加密貨幣業務時一直小心翼翼，等待更明確的監管規定。

這家對沖基金最初從事新興市場貨幣、股票和其他傳統金融資產的交易，幾年前開始大舉投資加密貨幣。三箭資本的聯合創始人蘇竹和凱爾·戴維斯此前曾在華爾街擔任外匯交易員。

新加坡監管機構週四表示，該對沖基金獲准為最多30名投資者管理最多2.5億新加坡元（1.79億美元）的資金，但其管理的資產超過了允許的規模。新加坡央行表示，三箭資本在2020年7月至2020年9月以及2020年11月至2021年8月期間超過了這一門檻。

這家一度風光無限的公司在加密貨幣資產上的一系列投資貶值後，近幾個月來運勢急轉直下，其中包括加密貨幣Luna，其價值在5月的崩盤中幾乎歸零。Luna及其姊妹加密貨幣TerraUSD的暴跌與整體避險環境相吻合，導致加密貨幣估值普遍下跌。

債權人已對三箭資本發起貸款追討，而該公司無力償還，引發了違約通知。

監管機構未透露三箭資本在上述時期管理的具體資產規模。戴維斯本月早些時候向《華爾街日報》表示，在今年4月市場崩盤前，三箭資本管理着約30億美元的資產。

監管機構還表示，在對其償付能力提出質疑後，正在評估三箭資本是否違反了其他規定。英屬維爾京羣島本週任命了全球諮詢公司Teneo的兩名高管來監督清算三箭資本的資產並予以保全。

加密貨幣經紀商Voyager Digital Ltd.的智能手機應用，該公司是向三箭資本追討貸款的債權人之一。圖片來源：Gabby Jones/Bloomberg NewsSerena Ng對本文有貢獻。

聯繫作者 Caitlin Ostroff，郵箱 [email protected]；Margot Patrick，郵箱 [email protected]

出現在2022年7月1日的印刷版中，標題為《加密貨幣基金三箭資本引發爭議》。