兩名資產管理公司高管被控涉嫌參與委內瑞拉國家石油公司洗錢案 - 《華爾街日報》

這些起訴是美國對委內瑞拉國家石油公司（PdVSA）腐敗調查的最新進展。該公司官員已否認了腐敗指控。圖片來源：STRINGER/REUTERS兩名外國金融資產經理被指控參與了一項美國所稱的洗錢計劃，總額達12億美元，這些資金是從委內瑞拉國有能源巨頭委內瑞拉國家石油公司非法獲得的。

拉爾夫·斯坦曼，48歲，瑞士籍，以及路易斯·費爾南多·武特夫，51歲，阿根廷籍，根據美國司法部的説法，兩人各自被指控一項共謀洗錢罪。起訴書於週二在邁阿密的美國地方法院發佈。

司法部表示，武特夫已被逮捕，正在等待從瑞士引渡，而斯坦曼仍在逃。

通過領英向名為拉爾夫·斯坦曼和路易斯·費爾南多·武特夫的個人發送的評論請求未立即得到回覆。嘗試聯繫委內瑞拉國家石油公司尋求評論也未成功。

美國檢察官指控，2014年至2018年間，斯坦曼和武特夫先生與他人合作，通過涉及委內瑞拉官員賄賂的腐敗外匯交易計劃洗錢非法所得。

檢察官稱，斯坦曼和武特夫先生及他人同意創建金融機制和關係，以洗白與該計劃相關的超過2億美元，並代表至少兩名委內瑞拉公職人員開設賬户接收賄賂款項。司法部表示，洗錢活動通過美國金融系統進行，涉及多個位於國外的銀行賬户。

如果罪名成立，斯坦曼和武特夫先生可能面臨最高20年的監禁。

這些起訴是美國對委內瑞拉國家石油公司腐敗調查的最新進展。這家委內瑞拉能源巨頭的官員長期以來一直否認涉及該集團的腐敗指控。該公司的幾位前高管和關聯人士已在美國因濫用資金相關指控被定罪或認罪。

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