《華爾街日報》：Genesis向對沖基金三箭資本貸款24億美元

作者：賈斯汀·貝爾、凱特琳·奧斯特羅夫和黃維琪2022年7月18日晚上9:16更新 ET|WSJ專業版加密貨幣經紀公司Genesis母公司發言人表示，由邁克爾·莫羅領導的Genesis資本充足。圖片來源：MARCO BELLO/路透社根據三箭資本清算人整理的法庭文件，擁有Genesis Global Trading Inc.的加密貨幣集團Digital Currency Group Inc.是陷入困境的對沖基金三箭資本有限公司的最大債權人。

法庭文件顯示，DCG旗下Genesis亞太有限公司向三箭資本出借了24億美元。截至上月，該對沖基金提供了價值12億美元的加密貨幣及其他抵押品。

由蘇竹和凱爾·戴維斯於2012年創立的三箭資本，上月因債權人起訴其未能償還債務而被勒令清算。該對沖基金近期在加密貨幣普遍拋售中遭受了重大損失。

週一公佈的法庭文件首次全面披露了三箭資本的債權人情況。文件列出了二十多家機構，按週一市值計算，這些機構共向三箭資本出借了價值35億美元的現金和加密資產，不過部分貸款可能已部分償還。

法庭記錄還突顯了三箭資本債權人及其法院指定的清算人在聯繫朱先生和戴維斯先生方面所面臨的困難，並引發了對創始人可能將公司資金用於奢侈個人開支的擔憂。

朱先生最近將去年12月以3500萬美元購入的一處房產掛牌出售。區塊鏈公司首席戰略官查爾斯·麥加羅在宣誓書中援引媒體報道稱，該物業是新加坡"最負盛名的住宅形式之一"。

清算人之一拉塞爾·克蘭普勒在宣誓書中寫道，朱先生和戴維斯先生表現出"完全缺乏透明度和問責制"。克蘭普勒指出，兩位創始人"完全未能"回應關於公司資金可能被用於"購買遊艇和新加坡房產等奢侈個人物品"的質疑，以及朱先生可能"正採取措施出售重要房產以使其脱離公司債權人追索範圍"的報道，都證明了這一點。

克蘭普勒的宣誓書還轉述了三箭資本債權人DRB巴拿馬公司對該基金6月份一系列資金轉移的調查。根據法庭文件，其中一筆交易中，價值超過3100萬美元的穩定幣被匯至一個由朱先生和戴維斯先生的妻子陳凱莉間接持有的實體。

“我們自行申請了清算，但英屬維爾京羣島法院將清算權交給了債權人指定的清算人而非我們，“朱先生在聲明中表示，“儘管我們給予了配合，但他們一直以極其激進的態度攻擊我們。”

他補充説，他尚未出售或計劃出售任何房地產，而且陳女士上個月沒有收到任何穩定幣的付款。

根據一位清算人最近的信函，DCG提出了約12億美元的索賠，幾乎是三箭資本第二大債權人Voyager Digital Ltd.的兩倍。Voyager的索賠金額相當於6.87億美元。前五名中的其他債權人包括Blockchain Access UK Ltd.，索賠金額為3.026億美元；DRB Panama，索賠金額為8060萬美元；以及陳女士，索賠金額為6620萬美元。

“DCG和Genesis的資產負債表仍然強勁，”DCG的一位女發言人在書面聲明中表示。“由於不再與三箭資本有任何風險敞口，Genesis仍然資本充足，業務照常進行。”

Blockchain Access的Blockchain.com沒有回應置評請求。該公司的首席戰略官麥加勞先生在他的宣誓書中表示，三箭資本的高管戴維斯先生於5月18日告訴Blockchain.com的一名員工，如果Blockchain.com收回任何貸款，他將‘抵制Blockchain.com的業務’。麥加勞補充説，三箭資本在5月20日部分償還了貸款。

Voyager的一位發言人拒絕置評。DRB Panama的Deribit的一位發言人因法律限制拒絕置評。債權人Celsius Network Ltd.和陳女士沒有立即回應置評請求。

在法庭文件中，朱先生還表示他被欠款500萬美元。

債權人必須在週五之前對三箭資本提出索賠。一位知情人士表示，那些在截止日期前提出索賠的人有資格被選入債權人委員會，該委員會將幫助指導公司的清算。

加密貨幣借貸平台Celsius於6月12日凍結客户賬户後，上週正式申請破產。法庭文件顯示，該公司2019年曾向三箭資本提供兩筆總計7500萬美元的貸款，目前對三箭資本的債權總額達4060萬美元。

三箭資本在今年5月中旬因算法穩定幣TerraUSD及其姊妹代幣luna崩盤至近乎歸零，損失至少2億美元后宣告破產。《華爾街日報》此前報道，這家對沖基金今年4月管理資產約30億美元，並通過朱姓與戴姓創始人與化名NFT收藏家Vincent Van Dough共同管理的基金投資了非同質化代幣。

戴先生在聲明中表示，三箭資本"幾乎只向機構及部分高淨值個人借款”，超90%債權人系加密貸款機構。“他們都是清楚風險回報率的資深玩家”，他稱，“我們在市場繁榮時盈利，在近期蕭條中虧損——但沒人比蘇先生虧得更多”。

**聯繫方式：**賈斯汀·貝爾 [email protected] 與凱特琳·奧斯特羅夫 [email protected]

本文發表於2022年7月19日印刷版，標題為《創世紀資本向三箭出借24億美元》