美國將巴拉圭前總統列入黑名單 涉貪腐及恐怖主義關聯指控——華爾街日報

美國國務卿安東尼·布林肯指出，巴拉圭前總統奧拉西奧·卡特斯因涉"重大腐敗"行為被美方點名。圖片來源：豪爾赫·阿多諾/路透社美國國務卿安東尼·布林肯週五宣佈，將巴拉圭前總統奧拉西奧·卡特斯列入黑名單，指控其涉"重大腐敗"行為。華盛頓方面特別點名了這位南美內陸國家前實權領導人。

布林肯在聲明中表示，這項制裁將禁止2013至2018年執政的卡特斯入境美國。

“前總統卡特斯為保護自身及其犯罪同夥免受起訴和政治損害，阻撓了一項重大跨國犯罪國際調查。“布林肯稱。他還指出卡特斯與"外國恐怖組織及其他美國指定實體存在關聯，這些行為損害了美國安全”，但未透露更多細節。

兩位熟悉情況的巴拉圭官員透露，美國對卡特斯採取行動的原因是：有證據顯示，一家曾被美國財政部以涉嫌武器運輸為由列入黑名單的伊朗航空公司所屬飛機，曾為這位前總統名下企業運輸香煙。

卡特斯的律師佩德羅·奧維拉爾表示，前總統在推特發佈聲明否認不當行為後不會進一步置評。目前他尚未被起訴。

“我拒絕接受這些指控的內容，我認為它們毫無根據且不公正，”卡蒂斯先生寫道。“我們一直並將始終願意提供當局所需的支持和一手信息，以澄清我們被質疑的事項。”

奧拉卡蒂斯的律師佩德羅·奧維拉爾表示，他認為這些指控是巴拉圭前總統的反對者所推動的。照片：納塔利亞·阿吉拉爾/Shutterstock卡蒂斯先生的律師表示，他認為這些指控是巴拉圭前總統的反對者所推動的。他指出，布林肯的聲明並未提及具體的腐敗案件。

今年早些時候，巴拉圭時任內政部長阿納爾多·朱齊奧指控卡蒂斯洗錢和非法致富，涉及前總統的煙草公司Tabacalera del Este SA（簡稱Tabesa）涉嫌銷售走私香煙。這些指控並未導致起訴。

上個月，巴拉圭最高反腐敗官員雷內·費爾南德斯呼籲對Tabesa與一羣五月間途經巴拉圭的委內瑞拉和伊朗男子有關的指控展開調查。巴拉圭檢察官目前正在調查這些男子涉嫌與恐怖主義的聯繫，儘管政府文件顯示他們尚未被起訴。

同時代表卡蒂斯旗下企業集團的奧維拉爾表示，Tabesa與這些委內瑞拉和伊朗男子沒有任何關聯。

根據費爾南德斯辦公室6月22日的報告，這18人團體（包括一名伊朗伊斯蘭革命衞隊成員）乘坐委內瑞拉國有航空公司的波音747飛機前往巴拉圭。該飛機此前由伊朗私營航空公司馬漢航空運營，後者已被美國財政部列入黑名單。

上月這架飛機及其機組人員被阿根廷當局扣留，當地政府表示正在調查其涉嫌的恐怖主義關聯。

反腐辦公室數據顯示，飛行記錄顯示5月16日該飛機從巴拉圭飛往阿魯巴時，申報載有價值75.4萬美元的Tabesa香煙。貨物接收方為Tabacos USA Inc.——這是卡特斯先生名下另一家在賓夕法尼亞州註冊的公司。

“這種交易模式符合典型的洗錢行為特徵，“費爾南德斯在上月報告中指出。

奧維拉爾表示Tabacos USA是Tabesa香煙在加勒比地區的經銷商，但並非5月這批貨物的最終買家。最終客户支付並安排了本次貨運航班。

“Tabesa從未與這家運輸公司的所有者或負責人有過直接聯繫，“奧維拉爾説，“所有接觸都是通過商品採購方進行的。”

美國及拉丁美洲安全專家指出，與巴西和阿根廷接壤的巴拉圭長期處於走私商品和毒品非法貿易的中心地帶。

巴西暴力販毒集團"第一首都司令部”（PCC）正越來越多地利用該國作為毒品走私基地，巴拉圭安全專家表示。據美國和拉丁美洲安全官員透露，被美國列為恐怖組織的伊朗支持武裝組織真主黨，一直在利用巴拉圭與巴西、阿根廷接壤的法外之地進行洗錢活動。

打擊這些犯罪集團充滿危險。今年五月，一名正在調查毒販和洗錢者的高級有組織犯罪檢察官在哥倫比亞度蜜月時遭槍殺。

西爾維娜·弗萊德列夫斯基對本文亦有貢獻。

本文刊登於2022年7月23日印刷版，標題為《美國將巴拉圭前領導人列入黑名單》。