頂級BitMEX員工對美方指控認罪——《華爾街日報》

加密貨幣衍生品交易所BitMEX的一名高層員工在紐約認罪，承認未能在該平台實施反洗錢計劃。此前，該公司的三位聯合創始人已承認違反美國法律。

格雷戈裏·德懷爾週一在紐約聯邦法院認罪，承認違反《銀行保密法》的一項指控。

檢方表示，作為BitMEX首批員工兼前業務發展主管，德懷爾參與了該公司藐視美國反洗錢規則的行為。

據檢方稱，這家註冊於塞舌爾的交易所2015年宣佈退出美國市場，但僅採取了最低限度且無效的措施來阻止美國客户註冊。儘管本應被屏蔽，但仍有數千名美國客户能使用該服務，所實施的控制措施實為"表面功夫"。

檢方指出，由於缺乏反洗錢和了解你的客户（KYC）程序，BitMEX實質上充當了洗錢平台。

“今日的認罪表明，加密貨幣交易所的管理層員工與創始人一樣，都不能故意忽視《銀行保密法》規定的義務，“曼哈頓聯邦檢察官達米安·威廉姆斯表示。

BitMEX發言人表示德懷爾已不再為該平台工作。

德懷爾的律師未立即回應置評請求。

這位39歲的澳大利亞和百慕大雙國籍公民，是紐約起訴的四名BitMEX高層之一。他最初拒不認罪。包括前首席執行官亞瑟·海耶斯在內的三位聯合創始人已於今年早些時候認罪。海耶斯被判居家監禁，聯合創始人本傑明·德洛則獲30個月緩刑。

2020年檢察官首次對四人提起訴訟時，BitMEX已從一家初創公司發展為全球最大的加密貨幣交易所之一。28歲創立BitMEX的海斯先生，其個人工作報酬超過1億美元。

作為與檢察官達成的認罪協議一部分，德威爾先生同意支付15萬美元罰款。BitMEX公司本身則於2021年與美國監管機構達成1億美元的和解協議。

BitMEX從初創企業成長為全球最大加密貨幣交易所之一。圖片來源：DADO RUVIC/REUTERS致信 理查德·範德福德，郵箱：[email protected]