美國製裁加密貨幣平台Tornado Cash 稱其洗錢數十億美元 - 《華爾街日報》

美國財政部對一家主要加密貨幣平台實施制裁，指控其洗錢數十億美元虛擬貨幣，其中包括據稱由朝鮮黑客竊取的4.55億美元。

週一針對Tornado Cash的行動是拜登政府對蓬勃發展的區塊鏈金融市場採取的又一舉措。Tornado Cash是一個所謂的混幣平台，使用户能夠以相對匿名的方式交換加密貨幣。監管機構、立法者和執法官員表示，一些加密貨幣平台為用户提供匿名性，使他們能夠洗錢犯罪所得、資助恐怖主義或從事公共腐敗活動。

財政部表示，Tornado Cash未能實施有效控制措施來阻止其用户為惡意網絡行為者洗錢。財政部稱，自2019年以來，該平台洗錢超過70億美元的加密貨幣，但私營部門分析師表示，該數字將非法資金和合法交易混為一談。制裁措施將凍結該交易所在美國管轄範圍內的所有財產，並禁止美國公司和個人與其進行業務往來。

“這一行動將向私營部門傳達一個非常關鍵的信息，即與混幣器相關的風險，”一位政府高級官員週一告訴記者。“這不會是我們的最後一次行動。”

Tornado聯合創始人羅曼·謝苗諾夫在推特上表示：“Tornado Cash社區盡其所能確保它可以通過提供合規工具等方式被善意行為者使用。”

該平台在其網站上提供了一種被其稱為合規工具的服務，供客户自行決定使用。

“維護金融隱私對於保護我們的自由至關重要，“該平台表示。“但這不應以不合規為代價。可能需要展示您提款地址中資產的來源。”

“沒有人阻止您使用它…但我的猜測是，美國交易所可能會拒絕通過該服務處理的幣/代幣，“Tornado Cash社區聊天平台一位僅被稱為"Pen"的成員在制裁行動後於週一寫道，回應有關制裁的問題。

拜登政府希望鼓勵包括加密貨幣在內的區塊鏈市場發展，但安全官員和監管機構表示，新的金融技術必須遵守銀行和其他傳統金融機構需要遵守的盡職調查原則。

“犯罪分子越來越多地使用這些技術來混淆發送和接收非法活動收益者的身份，“一位政府高級官員表示。“混幣器基本上是一種自動化的洗錢服務。”

美國財政部將Tornado Cash與朝鮮支持的黑客組織Lazarus Group聯繫起來。照片：Luke MacGregor/彭博新聞加密貨幣投資者和分析師表示，財政部可能難以執行這些制裁。與通常臨時發生的個人和公司之間的交易不同，Tornado上的交易是在以太坊區塊鏈上自動執行的。這可能使得阻止與美國或美國境內的交易變得困難。

加密貨幣市場情報平台Messari的分析師Kunal Goel表示：“儘管受到制裁，動機最強烈的個人仍能找到方法繼續使用Tornado Cash或其他類似的隱私協議。”

此次封禁行動是繼5月份對混幣器Blender.IO實施史無前例的制裁後採取的，美國稱該平台為俄羅斯勒索軟件攻擊處理資金。

多年來，美國官員和聯合國分析師一直表示，資金短缺的朝鮮政權依靠對加密貨幣生態系統的網絡攻擊來竊取資金、洗錢，並在此過程中逃避制裁，支持其核武器計劃的投資。據國際監督機構估計，通過加密貨幣盜竊和勒索軟件等惡意網絡活動獲得的收入遠遠超過平壤通過官方渠道獲得的收入。

在西方政府和研究人員中，被稱為Lazarus Group的黑客組織涉嫌參與了朝鮮的大部分網絡活動，美國財政部稱該組織通過Tornado Cash為平壤洗錢。

美國在2019年對Lazarus Group實施了制裁，此前美國將其與多起黑客攻擊活動聯繫起來，包括2017年感染150多個國家30多萬台電腦、導致銀行、醫院和其他公司癱瘓的WannaCry蠕蟲病毒。在2019年實施制裁時，美國財政部指控Lazarus和另外兩個相關黑客組織在過去三年中竊取了超過7億美元。Tornado Cash成立於2019年，財政部週一表示，僅Lazarus Group就利用該平台洗錢4.55億美元。

加密貨幣情報公司TRM Labs週一在一篇博客文章中寫道：“Tornado Cash是朝鮮黑客組織Lazarus Group最常用的洗錢工具。”對於TRM Labs的指控，Tornado Cash未回應置評請求。

區塊鏈分析公司Elliptic聯合創始人蒂姆·羅賓遜表示，他們發現至少有15億美元的犯罪所得（如勒索軟件、黑客攻擊和欺詐）通過Tornado Cash進行洗錢。他對美國財政部引用的70億美元數字提出質疑，稱該數字代表了通過Tornado Cash轉移的所有加密資產總價值，包括用户出於財務隱私需求的合法交易。

“Tornado Cash的技術使執法部門難以取締，”羅賓遜先生説，“但這些制裁可能會讓使用該服務變得困難。”

阿馬拉·奧梅克威和凱特琳·奧斯特羅夫對本文有貢獻。

**聯繫作者：**伊恩·塔利，郵箱[email protected]；達斯汀·沃爾茲，郵箱[email protected]

本文發表於2022年8月9日印刷版，標題為《美國製裁加密貨幣平台》。