檢察官稱邁阿密三人組詐騙銀行和加密貨幣交易所400萬美元——《華爾街日報》

檢察官稱，三名男子通過欺詐手段，既騙取了所購買的加密貨幣，又拿回了用於購買的資金。圖片來源：andrew kelly/Reuters美國當局週二逮捕了三名男子，他們涉嫌參與一項竊取數百萬美元加密貨幣的計劃，在此過程中欺騙了美國銀行和一家大型加密貨幣交易所。

曼哈頓的美國檢察官辦公室對埃斯特班·卡布雷拉·達科爾特、路易斯·埃爾南德斯·岡薩雷斯和阿斯德魯巴爾·拉米雷斯·梅薩提起了多項指控，包括電信欺詐和嚴重身份盜竊。

根據一份公開的起訴書，這三名邁阿密居民通過使用偽造的美國護照和駕駛執照照片在一家領先的加密貨幣交易所開設賬户，購買了價值超過400萬美元的加密貨幣。

這些賬户與三人控制的銀行賬户相關聯。購買加密貨幣後，他們迅速將其轉移到交易所之外的錢包中。然後他們打電話給銀行，聲稱這些購買未經授權，促使銀行向他們退款。

涉及的銀行最終處理了超過400萬美元的欺詐性退款。檢察官未透露具體名稱的這家加密貨幣交易所損失了價值超過350萬美元的數字貨幣。

檢察官稱，被告通過電匯、銀行本票和ATM取款提取了他們從該計劃中獲得的資金。通過這種方式，他們既騙取了所購買的加密貨幣（因為這些貨幣被轉移到了外部錢包），又拿回了用於購買的資金。

根據起訴書，該計劃發生在2020年初的幾個月內。這些男子的被捕部分歸功於國土安全部埃爾多拉多特遣隊的調查工作，這是一個專注於洗錢的長期項目。

無法立即聯繫到卡布雷拉、埃爾南德斯和拉米雷斯先生置評。美國檢察官辦公室表示，這些人將在佛羅里達州南區美國地方法院出庭。

**聯繫作者：**迪倫·託卡，郵箱：[email protected]