美國特勤局查獲2.86億美元被盜疫情救濟金——《華爾街日報》

美國特勤局表示，詐騙者利用盜取或偽造的資質申請新冠疫情小企業貸款。圖片來源：Julia Nikhinson/Associated Press特勤局稱已追回2.86億美元被冒名者通過虛假身份騙取的疫情救助金。

該機構週五表示，共謀者通過盜用或偽造的憑證申請"經濟傷害災難貸款"——這項疫情救助計劃旨在幫扶小企業，特勤局指出。

調查顯示，詐騙團伙利用總部位於德州的在線銀行Green Dot Bank的1.5萬個賬户，通過借記卡提取貸款資金。

特勤局已將追回資金歸還負責該貸款項目的小企業管理局。

案件最初在佛羅里達州中部被發現，共謀者當時正利用Green Dot Bank的第三方系統轉移貸款資金。經與銀行合作，當局查獲超1.5萬個虛假賬户並追回2.86億美元欺詐貸款。

Green Dot Bank發言人表示，該公司在賬户保護與反欺詐方面投入巨大，包括與州及聯邦機構合作。

特勤局稱，自2020年以來已查獲超14億美元欺詐資金，並協助各州失業保險計劃追回約23億美元。

據該機構透露，美國特勤局已啓動超過3850起與疫情相關的欺詐調查及調查詢問。

特勤局在12月發佈的估算中表示，被欺詐獲取的新冠救濟資金總額可能高達1000億美元。該機構當時指出，新冠資金"吸引了全球範圍內個人和有組織犯罪網絡的注意"。

犯罪分子常利用盜取的社會安全號碼、出生日期等個人信息申請失業救濟金。與疫情相關的欺詐行為導致部分州暫時凍結失業救濟金髮放，有時影響數十萬份申請，其中包括被解僱工人的合法申請。

聯邦檢察官於4月起訴了約20人，指控其參與涉及新冠疫情的各類欺詐計劃，涉及不當政府索賠約1.5億美元，其中約2000萬美元已支付，官員表示。

當局稱，許多案件集中在醫療保健提供者涉嫌通過將不必要的服務（或從未提供的服務）與相對廉價的新冠檢測捆綁收費，試圖欺騙聯邦醫療保險和其他項目。

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本文發表於2022年8月27日印刷版，標題為《特勤局查獲被竊取的新冠救濟資金》。