司法部聘請百威英博數據專家加入白領犯罪打擊團隊 - 《華爾街日報》

馬特·加爾文被任命為美國司法部欺詐部門新設立的常駐合規與大數據專家職位。圖片來源：ANDY DAVIS/華爾街日報一位曾倡導運用機器學習技術幫助企業發現和預防員工不當行為的前全球最大啤酒公司高管，即將加入美國司法部協助打擊白領犯罪。

馬特·加爾文（安海斯-布希英博集團前全球合規主管）將於週一加入位於華盛頓的司法部欺詐部門，該部門發言人表示。

在這個新設立的職位上，他將作為部門常駐合規與大數據專家，就企業為防止員工違反法律或內部政策而制定的流程規範向檢察官提供建議。

司法部已將評估企業合規計劃作為其調查企業犯罪日益重要的環節。檢察官常在處理涉嫌違法案件的和解協議中要求企業完善合規程序，而根據司法部指導方針，擁有健全合規計劃的公司可獲得寬大處理。

司法部欺詐部門是美國專職調查白領犯罪的最大檢察官團隊之一，其下屬各小組負責調查跨國公司海外賄賂案件，以及涉及醫療保健和證券欺詐的案件。

加爾文先生加入該部門對這位從未在政府任職的高管而言是一次不尋常的職業轉型。司法部此次聘用也非典型，該部門主要由專注於調查、起訴和審理案件的律師構成。

他的聘用是連續幾屆政府司法部領導層努力的一部分，旨在為機構的白領犯罪項目（包括執行《反海外腐敗法》在內的反賄賂法規）增加合規專業知識。

在企業合規領域，加爾文先生最著名的成就是在百威英博公司主導開發了一個尖端分析平台，通過分析海量企業數據來識別高風險商業夥伴和可疑支付。

儘管大數據已成為企業營銷和產品開發的重要工具，但法律和合規部門對其應用相對滯後。加爾文倡導企業間加強合作，以更好地訓練能更有效識別法律風險的模型和算法，在某些情況下甚至能在違規發生前進行預防。

近年來司法部鼓勵企業在構建合規體系時利用數據，既要杜絕不當行為，也要測試政策與程序的有效性。該部門下屬機構（包括欺詐調查科）也已發展出數據分析能力，以此識別犯罪並構建案件。

司法部發言人表示，加爾文先生的職責將包括提升欺詐部門的數據分析能力。

司法部於2015年首次嘗試為欺詐部門增加合規專業知識，當時聘用了陳輝（音），她曾是一名檢察官，也曾擔任輝瑞公司、微軟公司和渣打銀行的律師。

陳女士是司法部的承包商而非僱員，於2017年離職。在前總統唐納德·特朗普政府領導下接管該部門的政治任命官員表示，他們不會續聘該職位，但會通過其他方式增加合規專業知識，包括為檢察官舉辦培訓課程。

拜登政府任命的幾位官員為司法部帶來了新水平的合規經驗，但加爾文將是首位擔任類似陳女士職位的合規高管。欺詐部門還聘用了在律師事務所從事合規工作的律師，組建了一個專注於合規和政策事務的團隊。

負責監督欺詐部門的刑事部門由肯尼思·波利特領導，他曾是新奧爾良的美國檢察官，並擔任過一年安特吉公司的首席合規官，該公司是一家在阿肯色州、路易斯安那州、密西西比州和德克薩斯州運營的能源公司。

禮貌先生在六月宣佈，他已聘請了格倫·萊昂，惠普企業的首席合規官，擔任欺詐部門負責人。萊昂先生定於週一上任，是該部門的老將，曾在2011年至2014年初期間任職於其證券欺詐部門。

加爾文先生為百威英博工作了近七年，擔任全球總監後晉升為合規部門主管。自五月離開公司以來，他一直在哈佛商學院和巴黎索邦大學擔任研究和教學職位。

寫信給迪倫·託卡，郵箱：[email protected]