紐約州總檢察長以欺詐指控起訴唐納德·特朗普及其公司——《華爾街日報》

紐約總檢察長週三對前總統唐納德·特朗普、他的三名成年子女及其公司提起民事欺詐訴訟，指控他們長達十年虛假誇大資產價值，非法獲利2.5億美元。

民主黨人、特朗普的公開批評者萊蒂西亞·詹姆斯指控，特朗普2011年至2021年的財務報表中對23處房產和資產（包括住宅樓、高爾夫俱樂部及家族海湖莊園）存在200項虛假估值。訴訟稱特朗普集團向保險公司和貸款機構提供這些報表，從而獲取優惠條款及其他利益。

“起訴書顯示，唐納德·特朗普通過虛增數十億美元淨資產不當得利並欺詐系統，“詹姆斯在新聞發佈會上表示。

儘管是民事訴訟，但訴狀指出被告違反了州刑事法律及可能違反聯邦法律，包括禁止銀行欺詐和向金融機構提供虛假陳述的法規。詹姆斯表示已將其調查結果作為刑事轉介提交紐約南區聯邦檢察官辦公室。該辦公室發言人確認已收到轉介。

共和黨人特朗普在社交媒體發帖稱此案是政治迫害。其律師阿麗娜·哈巴稱訴訟主張毫無依據。特朗普集團發言人則指責該起訴是近三年來持續、有針對性且不道德的政治騷擾的巔峯。

這起訴訟源於一項歷時三年多的調查，該調查由特朗普前私人律師邁克爾·科恩的國會證詞引發。科恩於2019年告訴立法者，這位時任總統經常虛報財富以謀取經濟利益。特朗普曾多次試圖阻止或拖延調查，但收效甚微。今年早些時候，他因未遵守詹姆斯女士的傳票而被州法院裁定藐視法庭。8月接受她取證時，他行使了第五修正案權利避免自證其罪，拒絕回答問題。

紐約總檢察長萊蒂西亞·詹姆斯指控前總統唐納德·特朗普虛報淨資產數十億美元。圖片來源：布里坦尼·紐曼/美聯社詹姆斯的訴訟還將小唐納德·特朗普、埃裏克·特朗普和伊萬卡·特朗普列為被告，同時被起訴的還有兩位長期任職公司的高管——艾倫·韋塞爾伯格和傑弗裏·麥康尼。

小唐納德·特朗普在推特上稱詹姆斯"拼命試圖煽動她的左翼基本盤”。埃裏克·特朗普在推特上指責詹姆斯出於政治動機。韋塞爾伯格的律師拒絕置評。特朗普三名子女的律師和麥康尼的律師未回應置評請求。

訴狀要求吊銷特朗普名下參與該欺詐計劃的公司及被告企業的紐約營業執照。詹姆斯表示，她還尋求永久禁止特朗普家族成員擔任紐約任何公司的高管，並在五年內禁止特朗普及其公司在紐約州進行商業房地產收購。她要求處以2.5億美元罰款，併為特朗普集團任命獨立監督員。

唐納德·特朗普與他的三個孩子——埃裏克·特朗普、伊萬卡·特朗普和小唐納德·特朗普——2017年在紐約。照片：蒂莫西·A·克萊裏/法新社/蓋蒂圖片社週三的訴訟增加了特朗普先生面臨的法律挑戰，他正在與司法部就其離任後處理敏感材料的調查展開鬥爭。

詹姆斯女士的訴狀指控，財務報表中的虛假陳述涉及特朗普的多個物業，從蘇格蘭的高爾夫球場到曼哈頓的華爾街40號辦公樓，以及紐約市北部的七泉莊園。

“財務報表中虛增的資產估值不能僅僅被視為誇大或善意估計的結果而被忽視或原諒，這是房地產專業人士可能有不同看法的，”訴訟稱。“相反，它們是被告使用客觀上錯誤的假設和明顯不當的方法論的結果。”

訴訟指控，特朗普先生的財務報表由特朗普集團高管編制並由一家會計師事務所發佈，聲稱是在外部專業人士的諮詢下完成的，但實際上並未聘請此類專家來準備資產估值。詹姆斯女士指控，這些報表列出了特朗普先生並不持有的現金，每年改變會計方法，並忽略了會降低物業價值的限制。

訴訟指控稱，特朗普先生在特朗普大廈的三層複式公寓被虛報為3萬平方英尺，實際面積僅為10,996平方英尺。詹姆斯女士指出，由此得出的2015年3.27億美元估值"荒謬至極”，因為當時紐約市僅有一套公寓曾以1億美元成交。

在住宅樓特朗普公園大道項目中，訴訟稱銀行委託的估價報告將12套租金管制公寓總估值定為75萬美元，但2011和2012年財務報表卻按市場價將其估值為近5000萬美元。

訴狀還指控海湖莊園的估值被當作無限制產權財產計算，儘管特朗普先生已捐贈了住宅開發權。訴訟指出特朗普家族對該佛羅里達地產估值高達7.39億美元，而實際價值應接近7500萬美元。

埃裏克·特朗普在推特上稱7500萬美元的估值"愚蠢至極"，並表示海湖莊園"堪稱美國最具價值的房產之一"。

詹姆斯女士表示，這些涉嫌虛高的物業評估導致銀行以比正常更優惠的條件放貸，並誘使保險公司以更高保額和更低保費承保。

特朗普集團女發言人回應稱，銀行不僅未受損害，“還通過數億美元利息和費用獲得豐厚利潤，從未對相關貸款提出任何異議”。

詹姆斯女士在記者會上回答提問時，未排除雙方達成和解的可能性，但拒絕説明具體條款要求。她同時指出，其辦公室此前已多次拒絕特朗普團隊提出的和解方案。

“我們的大門永遠敞開，”她説道。

詹姆斯女士的民事調查與曼哈頓地區檢察官辦公室的刑事調查是分開的，後者審查了類似的涉嫌行為。今年早些時候，兩名高級檢察官從該調查中辭職，對該調查的未來提出了質疑。該辦公室的一位女發言人週三表示，調查仍在進行中。

作為該調查的一個分支，針對特朗普集團的一起税務欺詐案定於10月開庭審理。該公司已表示不認罪。

該案的另一名被告是該公司前首席財務官韋塞爾伯格。他上個月對15項指控表示認罪，並承認了一項長達數年的逃税計劃。根據他的認罪協議，他需要在特朗普集團的審判中作證。唐納德·特朗普不是該案的被告。

致信科琳·拉梅，郵箱：[email protected]和詹姆斯·法內利，郵箱：[email protected]

刊登於2022年9月22日的印刷版，標題為“紐約以欺詐訴訟打擊特朗普”。