緬甸與朝鮮、伊朗一同被列入全球非法融資黑名單 - 《華爾街日報》

緬甸仰光，防暴警察與抗議者對峙，這是在去年政變發生數週後。圖片來源：ye aung thu/Agence France-Presse/Getty Images新加坡——一個全球金融監管機構將緬甸列入企業和金融機構面臨洗錢和恐怖主義融資高風險的國家名單，此舉可能加速該國自去年軍事政變以來引發的經濟孤立。

總部位於巴黎的政府間組織金融行動特別工作組（Financial Action Task Force，簡稱FATF）週五表示，緬甸未能解決其反洗錢和恐怖主義融資體系中的大量缺陷。因此，該組織將這個東南亞國家列入非正式的FATF黑名單。FATF的39個成員包括美國、中國和許多歐洲國家在內的幾乎所有世界主要金融中心。

該名單上目前只有另外兩個國家，伊朗和朝鮮，FATF稱這兩個國家“在打擊洗錢、恐怖主義融資和擴散融資的制度方面存在重大戰略缺陷”。雖然這一指定不會自動引發制裁，但FATF敦促成員國加強盡職調查措施，這可能會使企業和銀行更難在緬甸開展業務。

人權組織稱，自2021年2月1日奪取政權以來，緬甸軍政府已殺害2300多人，逮捕逾1.5萬人。西方政府以針對軍方領導人及其企業的制裁作為回應，但沒有實施全面限制，以努力保護緬甸在短暫的民主過渡期間取得的經濟成果，並避免使其與全球經濟隔絕。但FATF週五的行動表明，可能很難走好這條微妙的路線。

“這對整個國家來説都是一個污點，因此它將對商業決策產生影響，”曾擔任美國財政部高級官員、現任水星公共事務華盛頓辦事處董事總經理的彼得·庫西克表示。“制裁的累積，加上黑名單，再加上該國的整體政治軌跡，共同描繪了一幅非常糟糕的畫面。”

今年緬甸的一個市場。圖片來源：str/法新社/蓋蒂圖片社這不是緬甸第一次被列入黑名單。在十年前轉向民主之前，緬甸在軍政府統治下經歷了數十年的孤立和不發達，並在那時被金融行動特別工作組列入黑名單。2016年，一個準民主政府上台並實施金融改革後，緬甸被從名單中移除。美國和其他國家也在那時解除制裁，以進一步鼓勵民主變革並將緬甸納入全球體系。

但金融行動特別工作組在2020年表示，緬甸在調查洗錢、起訴罪犯或沒收資產方面做得不夠，因此將其列入所謂的灰名單，使該國的金融體系受到額外審查。該組織週五決定將緬甸列入黑名單，距離政變已過去20多個月。

緬甸經濟因政變和新冠疫情遭受雙重打擊，任何進一步的外資撤離都將加劇痛苦。根據世界銀行的數據，該國經濟在2021年萎縮了18%，今年從這一低基數反彈至3%的增長。該銀行表示，過去兩年貧困人口翻了一番，達到總人口的40%，逆轉了十年的進步。

出於對安全、聲譽風險及日益收緊的金融制裁網絡的擔憂，已有近二十家外國企業撤離該國。美國能源巨頭雪佛龍公司、挪威電信公司Telenor ASA以及日本飲料製造商麒麟控股有限公司等均在此列。

但仍有部分企業選擇留下。製造業企業因提供大量就業崗位而面臨尤為艱難的抉擇。包括H&M集團在內的服裝製造商決定繼續運營。本月早些時候，日本汽車製造商豐田汽車公司宣佈，其在緬甸因政變暫停運營的新工廠已恢復生產。

H&M與豐田的發言人均表示，對員工生計的關切是決策考量因素之一。

金融行動特別工作組（FATF）由七國集團於1989年創立，旨在制定反洗錢和打擊恐怖主義融資的全球標準。該組織將受關注國家分為兩類，即黑名單與灰名單。

灰名單國家（官方稱為"加強監控的司法管轄區"）被認為監管體系存在"戰略缺陷"，但承諾在特定期限內整改。若未履行承諾，則可能被列入黑名單。

本週五，FATF將剛果民主共和國、莫桑比克和坦桑尼亞新增至灰名單。尼加拉瓜和巴基斯坦則因金融體系改革取得進展而被移出名單。

該集團還採取了額外措施，因俄羅斯自2003年成為成員國以來對烏克蘭的入侵而將其邊緣化。金融行動特別工作組表示，俄羅斯的行為違反了該集團的核心原則，因此該國將被禁止參與其當前和未來的項目。這些措施是在該集團6月決定剝奪俄羅斯領導角色之外的另一舉措。

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更正與補充説明

雪佛龍公司已表示將退出緬甸。本文早期版本錯誤地稱該公司已離開該國。（已於10月24日更正）