美國國税局已展開20項與俄羅斯制裁相關的刑事調查——《華爾街日報》

一位官員表示，美國國税局在打擊逃避美國對俄羅斯入侵烏克蘭後實施的制裁行為中，已展開20項刑事調查。

國税局刑事調查部門副主管蓋伊·菲科週四在新聞發佈會上表示，該税務機構的執法部門作為"盜賊捕獲"特別工作組的一部分啓動了這些調查，並持續挖掘新線索。

菲科稱，國税局在該特別工作組中發揮主導作用，但20項調查並非工作組所有成員開展的全部調查數量。

該機構在年度報告中表示，截至9月30日已確定近50名可能面臨制裁執法行動的個人和實體。

今年3月成立的跨部門"盜賊捕獲"特別工作組，旨在執行美國及其盟友為應對俄羅斯入侵烏克蘭而實施的一系列全面制裁和出口管制措施。

由美國司法部領導的該工作組，成員包括來自聯邦調查局、法警局、特勤局、國土安全部和郵政監察局等六個聯邦執法機構的探員。

國税局刑事調查部門負責人表示，預計將大幅增加其特別探員的數量。圖片來源：蘇珊·沃爾什/美聯社菲科先生表示，國税局採用了多種手段來挖掘制裁違規新線索，包括數據分析、與國際夥伴共享情報以及審查金融機構提交的可疑活動報告。該部門尤其與英國、加拿大、澳大利亞和荷蘭的監管機構保持着緊密合作。

國税局刑事調查部門負責人吉姆·李表示，該部門預計將大幅增加特別探員數量。李稱，國税局刑事調查案件提交檢方後定罪率約為91%。“如果你違法並被國税局刑事調查特別探員盯上，很可能會面臨牢獄之災，“他説。

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