美國證交會指控Trade Coin Club創始人及推廣者涉2.95億美元比特幣欺詐案——華爾街日報

華盛頓證券交易委員會總部。圖片來源：ANDREW KELLY/REUTERS美國證券交易委員會對Trade Coin Club的創始人及三名美國推廣者提起訴訟，指控這個加密貨幣交易會員俱樂部運作模式實為龐氏騙局，2018年從全球投資者處籌集了8.2萬枚比特幣，當時價值2.95億美元。

週四在西雅圖聯邦法院提交的起訴書顯示，四名被告涉嫌由Douver Torres Braga創建並控制的Trade Coin Club在2016年至2018年間作為多層次營銷項目運作，承諾通過加密資產交易機器人產生利潤。

證券監管機構指控Braga及其推廣者以虛假承諾每日最低0.35%的交易機器人收益為誘餌，吸引了超過10萬名投資者。根據SEC訴狀，創始人涉嫌將資金用於個人利益並支付給推廣網絡成員，包括同被起訴的Joff Paradise、Keleionalani Akana Taylor和Jonathan Tetreault。

SEC表示，Trade Coin Club利用新投資者的存款支付老會員的提現需求。

SEC稱，被告違反聯邦證券法，面臨包括反欺詐條款、證券註冊條款和經紀商註冊條款在內的多項指控。

自稱是比特幣交易會員組織的Trade Coin Club網站現已無法訪問。目前居住在巴西的布拉加先生和夏威夷的泰勒女士未能聯繫到以置評。致電Trade Coin創始合夥人兼"總經銷商"帕拉迪斯先生所列電話號碼無人接聽，他也未立即回覆通過電子郵件發送的評論請求。特羅特先生未立即回應置評請求。

此次指控出台之際，美國證券交易委員會主席加里·根斯勒本週在演講中重點介紹了該機構在加密貨幣領域的監管舉措。SEC在剛剛結束的財年對所有行業處以創紀錄的貨幣制裁，在截至9月30日的12個月內收繳64億美元。這一數字比2020財年創下的前紀錄高出近40%，凸顯了主席對高調案件及嚴懲不當行為的關注。

“欺詐就是欺詐，無論你欺騙的是哪類投資者，也無論欺詐中使用的是何種證券，“根斯勒週三在執業法律研究所的演講中表示。

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