德國當局搜查瑞銀辦公室 調查俄羅斯寡頭相關案件 - 《華爾街日報》

德國當局週二搜查了瑞銀集團在法蘭克福和慕尼黑的辦公室。圖片來源：kai pfaffenbach/Reuters據知情人士透露，德國當局週二搜查了瑞銀集團在法蘭克福和慕尼黑的辦公室，這是對受制裁的俄羅斯億萬富翁阿利舍爾·烏斯馬諾夫進行洗錢調查的一部分。

瑞銀髮言人證實了對其分支機構的搜查，並表示該銀行正在與當局合作。法蘭克福檢察官辦公室的一位發言人表示，該銀行及其員工均未在訴訟中被指控，搜查是為了獲取證據。

烏斯馬諾夫的發言人表示：“我們堅決否認阿利舍爾·烏斯馬諾夫有任何洗錢或逃税的指控。這些指控毫無根據，是虛假的，對他的榮譽和聲譽構成了誹謗。”

烏斯馬諾夫是俄羅斯入侵烏克蘭後受到西方當局制裁的最引人注目的俄羅斯寡頭之一。《福布斯》估計他的淨資產為146億美元。他公開的主要資產是OOO USM控股公司，這是一家俄羅斯金屬、採礦和電信集團，他持有49%的股份。

《華爾街日報》上月報道了烏斯馬諾夫與一個以馬恩島為中心的龐大離岸金融網絡的聯繫，該網絡投資了全球眾多公司和房產，包括位於慕尼黑以南約一小時車程的德國湖畔小鎮泰根湖畔的豪宅。

烏斯馬諾夫先生的一位發言人當時表示，他是一個白手起家的人，從未試圖隱藏自己的資產。

9月，德國媒體報道稱，其中一棟別墅是德國警方突擊搜查的二十多處住宅和辦公室之一，與涉嫌違反制裁的調查有關。

2月俄羅斯入侵烏克蘭後，美國、英國和歐盟對烏斯馬諾夫實施了制裁，作為向總統普京施壓的一部分。

——羅布·巴里對本文亦有貢獻。

請致信帕特里夏·考斯曼，郵箱：[email protected]，以及瑪戈特·帕特里克，郵箱：[email protected]