美國財政部官員稱對俄製裁正阻礙普京的軍事行動 - 《華爾街日報》

美國財政部恐怖主義與金融情報辦公室副部長布萊恩·尼爾森。圖片來源：斯特凡尼·雷諾茲/彭博新聞社美國財政部高級官員表示，對俄羅斯的制裁已成功擾亂該國軍事製造業，並正在擠壓其經濟。

據美國財政部恐怖主義與金融情報辦公室（TFI）副部長布萊恩·尼爾森透露，美國及其盟友實施的經濟限制迫使俄羅斯坦克製造商一度停產，導致該國難以獲取軸承等關鍵零部件。

尼爾森在週三《華爾街日報》風險與合規論壇上播放的採訪錄音中表示，這些措施還迫使俄羅斯總統弗拉基米爾·普京耗費數十億美元支撐經濟，從而分散了烏克蘭戰爭的資源。該採訪於週一錄製完成。

“坦率地説，我們看到了戰場防禦物資供應鏈的脆弱性——這在新冠疫情期間就得到了驗證。“尼爾森在談及普京時説道。

在對俄羅斯實施史無前例的制裁計劃，並持續對伊朗、委內瑞拉等國施壓的背景下，財政部正更廣泛地審查其制裁手段的運用。其中一個擔憂是過度使用制裁可能導致各國轉向替代金融體系。全球對美元（被視為資產價值的安全儲備）的需求，為美國的制裁計劃提供了金融槓桿。

美國財政部官員尼爾森表示，為確保制裁計劃持續有效，財政部正採取一項措施：聘請首席制裁經濟學家，為潛在的制裁行動提供經濟分析。

除對俄製裁外，財政部恐怖主義與金融情報局及其下屬機構還在審查針對新興加密貨幣和區塊鏈市場的潛在監管措施，並致力於實施全面的新反洗錢規則。

該部門下屬金融犯罪執法網絡局（FinCEN）負責建立企業所有權數據庫。該數據庫是去年通過的法案的一部分，立法者希望藉此遏制匿名空殼公司的使用。

代表小型企業的團體批評該法案對成員企業施加了過度負擔。週二，全美小企業協會已提起訴訟以阻止這些定於2024年初生效的新規。

這項名為《企業透明法案》的法律還要求財政部進行審查，以識別美國金融犯罪防護體系中其他監管漏洞。

尼爾森稱財政部正在評估是否需要制定新規來填補反洗錢監管的其他潛在漏洞，包括要求投資顧問和房地產行業建立強有力的合規體系。

——Ian Talley對本文亦有貢獻。

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