加密貨幣交易所BitMEX高管因美國指控被判刑——《華爾街日報》

格雷戈裏·德懷爾在曼哈頓聯邦法院承認違反美國反洗錢規定後，被判處12個月緩刑。圖片來源：DADO RUVIC/REUTERS加密貨幣衍生品交易平台BitMEX的一名高層員工週三在曼哈頓聯邦法院承認違反美國反洗錢規定，被判處12個月緩刑。

39歲的澳大利亞人格雷戈裏·德懷爾是該交易所首批員工之一，並曾擔任業務發展主管。美國檢方指控德懷爾和該平台創始人未按美國法律要求實施反洗錢和了解客户身份的程序。

他於8月承認一項違反《銀行保密法》的罪名。根據認罪協議，德懷爾還同意支付15萬美元罰款。

德懷爾的發言人週四在一封電子郵件中表示：“政府對德懷爾先生採取的強硬起訴手段令人遺憾，他很高興此事已告一段落，並期待在個人生活和職業生涯中繼續前行。”

提起公訴的紐約南區檢察官辦公室發言人證實了判決結果。記者未能聯繫到德懷爾本人置評。

根據法庭文件，德懷爾的律師在10月提交的量刑備忘錄中請求法官將處罰限於刑事罰款。他們辯稱，德懷爾2015年作為全職員工加入BitMEX，但從未在該平台或此前在德意志銀行擔任衍生品交易員及金融服務顧問期間，承擔過任何合規、法律或監管職責。

德懷爾先生的判刑是美國針對在塞舌爾註冊、總部位於香港的加密貨幣衍生品交易所案件的最新進展。

BitMEX於2015年宣佈退出美國市場，但檢方表示，該交易所僅採取了最低限度且無效的措施來阻止美國客户註冊。檢方稱，儘管本應被屏蔽，但數千名美國客户仍能使用該服務，其控制措施只是“表面功夫”，並補充説BitMEX實際上充當了洗錢平台，因為它缺乏反洗錢和了解客户程序。

BitMEX去年同意支付1億美元以和解這起監管訴訟，既未承認也未否認指控。該公司的三位聯合創始人在過去一年中被判處不同期限的緩刑或居家監禁。

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