傑弗裏·愛潑斯坦的指控者對德意志銀行和摩根大通提起訴訟——《華爾街日報》

德意志銀行因2020年未能妥善監控與傑弗裏·愛潑斯坦的交易及其他疏失，被紐約州金融監管機構罰款。圖片來源：Amir Hamja/Bloomberg News指控傑弗裏·愛潑斯坦性侵的女性正起訴德意志銀行和摩根大通，稱這兩家銀行為愛潑斯坦涉嫌的性交易活動提供了便利，並忽視了對這位富豪客户的危險信號。

兩起訴訟均尋求集體訴訟地位及未明確的財務賠償，由曾代理已故金融家多名指控者的律師團隊提起，於週四在紐約聯邦法院提交。

“現在是讓真正的幫兇承擔責任的時候了，尤其是他那些富有的朋友和在其中扮演關鍵角色的金融機構，“律師之一布拉德利·愛德華茲在書面聲明中表示。“這些受害者受到了許多人的傷害，而不僅僅是愛潑斯坦。他並非獨自行動。”

德意志銀行發言人表示：“我們認為這一指控缺乏依據，將在法庭上提出我們的論據。“摩根大通發言人拒絕置評。

針對德意志銀行的訴訟引用了紐約州金融監管機構對該行與愛潑斯坦關係調查的多項結果。摩根大通訴訟則涉及愛潑斯坦與該行一名前高管的關係，該關係曾受到英國監管機構調查。

根據訴訟文件，這位匿名起訴摩根大通的女性曾是紐約一名芭蕾舞演員，2006至2013年間被另一名年輕女性招募後遭到愛潑斯坦性侵。她指控自己還被販賣給愛潑斯坦的朋友。訴狀稱摩根大通賬户曾提取大筆現金支付給她及其他女性，這些資金被愛潑斯坦用於性交易。

另一起訴訟顯示，起訴德意志銀行的女性在2003至2018年間遭受愛潑斯坦性侵併被販賣給其友人，同樣通過現金支付進行性交易。訴狀指出該銀行無視向多名年輕女性付款及大額取現等危險信號。紐約監管機構發現愛潑斯坦及其關聯方在德意志銀行持有超40個賬户。

兩起訴訟均指控銀行通過協助愛潑斯坦向女性支付性交易款項參與其人口販賣活動，並從中獲利。儘管愛潑斯坦2008年在佛羅里達州法院對未成年人嫖娼認罪，兩家銀行仍與其保持多年業務往來。2019年，愛潑斯坦在聯邦性交易指控審判前死於獄中。

訴狀指控銀行通過提供賬户和現金渠道違反反人口販賣法。根據反洗錢規定，銀行必須核實客户身份及賬户用途以防止助長犯罪活動。

針對摩根大通的訴訟稱，愛潑斯坦大約在1998年左右開始與該銀行有業務往來，並與時任私人銀行主管的傑斯·斯塔利建立了密切關係。訴訟指出，當愛潑斯坦與摩根大通的關係於2013年左右結束時，他轉向了德意志銀行。

訴訟稱，摩根大通對愛潑斯坦的活動視而不見，以換取經濟利益。根據訴訟，愛潑斯坦將斯塔利介紹給富裕客户，並幫助該銀行在2004年安排了收購海橋資本多數股權的交易，當時正值愛潑斯坦涉嫌性交易的高峯期。

訴訟還指出，摩根大通還為愛潑斯坦的長期同夥吉斯萊恩·麥克斯韋開設了賬户，她在1999年至2007年間從愛潑斯坦那裏獲得了約3100萬美元，據稱是對她協助性交易的報酬。訴訟稱，愛潑斯坦在2008年認罪後，斯塔利曾在他佛羅里達服刑期間探望過他。

斯塔利後來離開了摩根大通，並於2015年12月成為巴克萊集團的首席執行官。他在2021年11月辭職，當時英國監管機構正在調查他與愛潑斯坦的關係以及銀行關於他們關係的披露。訴訟稱，在斯塔利任職摩根大通期間，兩人交換了超過一千封電子郵件。

“我深感遺憾與傑弗裏·愛潑斯坦有過任何關係，”斯塔利在2020年對記者表示。斯塔利此前表示，他與愛潑斯坦的關係是職業性的，並且在他接手巴克萊之前就已經結束。

斯塔利的律師拒絕置評。

訴訟文件指出，現任摩根大通資產與財富管理部門主管的瑪麗·埃爾多斯在其他高管質疑銀行為何與愛潑斯坦保持業務往來後，仍繼續維護其客户身份。摩根大通發言人此前反駁了埃爾多斯保護愛潑斯坦的説法，稱她僅記得與愛潑斯坦有過一次正式會面，“即決定終止其客户資格當日”。

該發言人拒絕代表埃爾多斯女士置評。

根據對德意志銀行的訴訟文件，曾先後在摩根大通和德意志銀行擔任愛潑斯坦私人財富經理的保羅·莫里斯，於2013年通過郵件告知德銀管理層：愛潑斯坦的賬户可產生1至3億美元資金流水及200至400萬美元年費。儘管知曉其前科，管理層仍同意接納其為客户。

莫里斯未立即回應置評請求。

傑弗裏·愛潑斯坦遺留至少5.77億美元資產，這些財產已成為訴訟標的。圖片來源：Nancy Kaszerman/Zuma Press紐約州金融監管局2020年以德意志銀行未能有效監控與這名性犯罪者的交易及其他違規行為為由，對其處以1.5億美元罰款。德銀當時承認接納愛潑斯坦是錯誤決策，坦承流程存在缺陷，並表示已從中吸取教訓。

紐約監管機構在2020年的調查結果中指出，愛潑斯坦從其德意志銀行賬户支付的部分款項存在可疑之處。例如，監管機構稱，愛潑斯坦通過120多筆電匯向名為"蝴蝶信託"的受益人轉賬了265萬美元。部分款項流向了其過往性侵案件中被列為共謀者的人員，或支付給具有東歐姓氏女性的酒店費用、學費及房租。

訴訟文件指出：“德意志銀行明知通過協助愛潑斯坦性交易及與其保持業務關係可獲利數百萬美元，卻選擇牟取利益而非遵守法律。”

在2018年《邁阿密先驅報》詳細報道多名女性指控少女時期遭愛潑斯坦侵害後，德意志銀行與其斷絕關係。但訴訟顯示，該行一名官員曾向其他銀行出具推薦信。

愛潑斯坦遺留至少5.77億美元資產引發多起訴訟。去年，麥克斯韋女士因協助其招募、培養未成年少女被聯邦陪審團定罪。

Patricia Kowsmann與Jenny Strasburg對本文亦有貢獻。

**聯繫方式：**Khadeeja Safdar，郵箱[email protected]；David Benoit，郵箱[email protected]

本文發表於2022年11月25日印刷版，標題為《愛潑斯坦受害者對大型銀行提起訴訟》。