檢察官將目標對準俄羅斯寡頭 轉而支持他們的服務提供商 - 《華爾街日報》

美國司法部"盜賊追捕行動組"負責人安德魯·亞當斯表示，近期針對俄羅斯寡頭的執法行動體現了美國及其他國家在執行對俄製裁策略上的轉變。圖片來源：埃裏克·李/彭博新聞一位高級檢察官透露，為應對俄羅斯入侵烏克蘭而成立的司法部特別工作組，正逐步將關注重點從遊艇和私人飛機轉向為俄羅斯寡頭提供全球資金轉移與隱匿服務的專業網絡。

司法部"盜賊追捕行動組"主任安德魯·亞當斯週二在紐約法律會議上表示，工作組初期以扣押遊艇等顯眼資產為目標，旨在防止這些資產被轉移至司法管轄區之外。

該工作組由司法部長梅里克·加蘭今年組建，旨在執行俄烏戰爭爆發後對俄羅斯及其與總統弗拉基米爾·普京有關聯人員實施的全方位經濟制裁與出口管制。

亞當斯在紐約市律師協會國際白領犯罪研討會上指出，隨着行動深入推進，工作組已將調查重心轉向支持俄羅斯寡頭的金融服務提供商網絡。

“在考慮中長期目標應為何時……工作組一直專注於便利網絡、採購網絡和洗錢網絡，”他表示，“並關注那些本質上是專業規避制裁服務提供者的人。”

亞當斯先生稱，司法部近期對俄羅斯寡頭奧列格·德里帕斯卡採取的措施，體現了美國及其他國家在執行對俄製裁方式上的轉變。

檢察官於9月公開了一份起訴書，指控德里帕斯卡及其數名親信共謀違反對其施加的制裁。10月，他們還宣佈大陪審團起訴英國公民格雷厄姆·邦漢姆-卡特，稱其協助促成非法金融交易以代表德里帕斯卡行事。根據起訴書，邦漢姆-卡特主要為這位俄羅斯寡頭擔任物業經理。

對邦漢姆-卡特的起訴表明，焦點已轉向協助逃避制裁的服務提供商，同時也顯示執法日益成為涉及美國與歐洲盟友緊密協調的多邊行動。

“邦漢姆-卡特是英國公民，居住在英國，並在英國被捕，”亞當斯先生説，“這在八九個月前是極不可能發生的。隨着形勢轉變，此事以相對較快的速度完成了。”

前聯邦檢察官、亞當斯先生的同事、現為瓊斯日律師事務所合夥人的亞歷克斯·威爾遜表示，隨着司法部提起沒收俄羅斯資產的訴訟，企業需密切關注其中列明的公司和個人。

威爾遜先生表示，在某些情況下，檢察官可能會提起不太可能成功扣押特定資產的訴訟。“司法部通過這些訴訟有時會展示追蹤分析，明確揭示寡頭們為逃避制裁所使用的特定公司和特定工具。”

威爾遜指出，企業應特別注意不能僅依賴美國財政部外國資產控制辦公室維護的制裁名單。他表示，在某些情況下，OFAC可能不會將檢察官認為受制裁寡頭控制的公司列入名單。

“所有人都需要關注的是，當這些案件公佈時，任何可能與這類交易對手有往來的實體，都必須仔細研讀、分析這些案例，並相應更新他們的篩查機制。“威爾遜強調。

聯繫記者迪倫·託卡：[email protected]