《華爾街日報》：涉嫌干預美國大選的俄羅斯特工被控銀行欺詐

週三公佈的起訴書中被指控的安德烈·德爾卡奇，2019年在烏克蘭基輔發表講話。圖片來源：GLEB GARANICH/REUTERS一名被指控為俄羅斯特工的男子因試圖逃避美國對其施加的制裁而被控聯邦銀行欺詐和洗錢罪名，這些制裁涉及其涉嫌干預2020年總統大選。

週三在紐約聯邦法院解封的起訴書指控烏克蘭議員安德烈·德爾卡奇利用中間人隱瞞其在加州比佛利山莊的房地產所有權，並密謀在銀行交易中掩蓋其身份。

美國財政部於2020年9月對他實施制裁，指控他多年來與俄羅斯情報機構保持密切聯繫，並試圖通過宣揚關於喬·拜登涉及其子亨特·拜登在烏克蘭的商業交易的理論來影響美國選舉。

德爾卡奇被控共謀違反《國際緊急經濟權力法》、共謀洗錢、共謀銀行欺詐及其他刑事罪名。

“這名克里姆林宮資產的所作所為表明，他蓄意且有能力利用我們的銀行系統來推進其非法目標，此前他因試圖毒害我們的民主而受到制裁，”布魯克林聯邦檢察官佈雷昂·皮斯表示，其辦公室提起了這些指控。

據檢察官稱，曾擔任烏克蘭議會議員並曾是烏克蘭親俄政黨成員的德爾卡奇先生目前仍在逃。無法聯繫到他置評。他此前否認了導致2020年制裁的指控。

俄羅斯大使館發言人在制裁實施時表示，這些指控是美國政府為了“讓他們喜歡的話題保持熱度”並“故意在11月即將到來的美國選舉背景下”提出的。

聯邦檢察官在起訴書中稱，在制裁實施前數年，德爾卡奇及其妻子曾試圖在美國開設經紀賬户，但由於圍繞他的負面報道，一家銀行拒絕了他們。

根據起訴書，2013年，德爾卡奇及其妻子以空殼公司的名義從海外賬户向一名中介控制的銀行賬户轉移了近400萬美元，用於購買比佛利山莊的兩套公寓。檢察官表示，此舉旨在確保德爾卡奇與這些房產沒有明顯的關聯。

德爾卡奇的妻子在起訴書中被列為共謀者。起訴書中未透露中介的身份。

在美國實施制裁後，德爾卡奇繼續指示由中介控制的賬户中的資金支付這兩處住宅的維護費和公用事業費。比佛利山莊的房產目前正面臨民事沒收訴訟。

安德烈·德爾卡赫與唐納德·特朗普總統的私人律師魯迪·朱利安尼在烏克蘭基輔的合影，照片未註明日期，取自德爾卡赫的Facebook賬户。圖片來源：ho/法新社/蓋蒂圖片社2020年，美國情報界曾公開警告稱，包括德爾卡赫在內的俄羅斯特工正試圖破壞拜登的總統競選。

在2020年大選期間，前總統唐納德·特朗普提及亨特·拜登在烏克蘭天然氣公司布瑞斯馬董事會的工作，暗示這是涉及喬·拜登的腐敗交易結果。拜登父子否認有任何不當行為。

《華爾街日報》此前報道，特朗普的前私人律師魯迪·朱利安尼於2019年與德爾卡赫會面，作為其對拜登家族調查的一部分。

朱利安尼當時向《華爾街日報》表示，德爾卡赫並未提供任何他尚未從其他渠道獲取的材料。

聯繫詹姆斯·法內利，郵箱：[email protected]

本文刊登於2022年12月8日的印刷版，標題為《涉嫌欺詐的俄羅斯特工被起訴》。