《華爾街日報》：FTX創始人迅速被捕凸顯白領犯罪起訴節奏加快

加密貨幣交易所FTX創始人山姆·班克曼-弗裏德在其交易平台迅速倒閉約一個月後被捕，這是近期金融爆雷事件中最快的起訴案例之一，與此同時聯邦檢察官正試圖加快白領犯罪的起訴速度。

班克曼-弗裏德於週一晚間應美國當局要求在巴哈馬被捕。他於週二被起訴，此時距FTX申請破產約一個月時間，破產導致投資者資本損失數十億美元，並在此過程中使儲户資金被困。

他面臨八項刑事指控，包括共謀實施證券欺詐、電信欺詐和違反競選財務規定。金融監管機構還對班克曼-弗裏德提起了民事欺詐訴訟。

代表班克曼-弗裏德的律師馬克·科恩在一份聲明中表示，班克曼-弗裏德"正在與他的法律團隊審查指控，並考慮他所有的法律選擇。"

前任和現任官員表示，司法部一直在推動加快白領犯罪的起訴速度。由於這些案件的複雜性以及需要收集表明嫌疑人意圖的證據，這類案件歷來進展緩慢。

美國司法部副部長麗莎·莫納科在9月的一次演講中表示，讓檢察官和公司感覺到他們在這些案件中是"在倒計時"，是該部門的一個關鍵優先事項。

“我們需要採取更多行動並加快步伐，”她表示。“在個別起訴案件中，速度至關重要。”

前聯邦檢察官指出，涉及大量受害者的高調金融案件會加大當局加快辦案的壓力。

“刑事司法中，公眾觀感很重要，”曾在聯邦檢察官辦公室任職、現任Dykema Gossett PLLC政府調查與企業合規部門負責人的馬克·丘特科夫説道。“如果案件最終結案時人們已將其遺忘，他們可能會覺得遲來的正義等於否定正義，”他補充道。即使以近期標準衡量，對班克曼-弗裏德先生提起指控的速度也屬迅速。2021年3月Archgos資本管理公司爆倉後，聯邦檢察官耗時僅一年就對對沖基金經理比爾·黃及該公司另一名前高管提起訴訟。去年10月，曼哈頓陪審團裁定尼古拉公司創始人特雷弗·米爾頓三項欺詐罪名成立，這些指控涉及米爾頓在2020年夏季公司首次公開募股期間發表的公開聲明。比爾·黃被起訴後，其律師發表聲明稱當事人完全無辜，且無證據表明其犯有任何罪行。米爾頓被定罪後，其代理律師之一表示當事人將繼續對這些指控提出抗辯。

這些案件與班克曼-弗裏德案均由專攻金融犯罪的曼哈頓聯邦檢察官辦公室提起。

前檢察官們表示，班克曼-弗裏德先生的案件似乎具備多個可能加速調查的因素，包括大量潛在受害者、政府對加密貨幣的審查，以及FTX新管理層表現出與政府合作的傾向。

此外，楚特考先生指出，FTX相對較小的核心圈子使得班克曼-弗裏德先生更容易直接牽涉不當行為，而大公司高管通常有多層員工作為隔離。

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本文刊登於2022年12月14日印刷版，標題為《快速起訴是新司法部行動的成果》。