薩姆·班克曼-弗裏德預計同意從巴哈馬引渡 - 《華爾街日報》

FTX聯合創始人山姆·班克曼-弗裏德正計劃同意引渡至美國，以面對與加密貨幣交易所倒閉相關的刑事指控，知情人士透露。

班克曼-弗裏德自上週一因多項美國刑事指控被捕後，一直羈押在巴哈馬。這些指控於次日公開。曼哈頓聯邦檢察官指控班克曼-弗裏德犯有欺詐和洗錢罪，稱其欺騙客户、貸款方及投資者。他們還指控其通過非法政治獻金違反競選財務規則。

一位知情人士表示，班克曼-弗裏德的法律計劃仍在變動中，未來幾天可能隨案件進展調整。該人士稱，其團隊預計他最早將於週一在拿騷法院出庭接受進一步審理。

班克曼-弗裏德的律師未回應置評請求。美國檢察官辦公室發言人拒絕評論。

本月在巴哈馬被捕後的山姆·班克曼-弗裏德。圖片來源：DANTE CARRER/REUTERS近日關於班克曼-弗裏德羈押條件的細節披露甚少。他被關押在拿騷一所名為福克斯希爾監獄的設施，該監獄過去曾因環境問題遭受批評。

據另一位知情人士透露，班克曼-弗裏德的團隊已按他的飲食要求送餐，但截至上週五尚不確定他是否收到。

曼哈頓聯邦地區法院已指派羅尼·艾布拉姆斯法官審理班克曼-弗裏德案。若他從巴哈馬引渡至美國，預計將立即進行首次庭審，屆時將宣讀指控罪名並可能進行認罪答辯。班克曼-弗裏德還可申請保釋——上週他在巴哈馬的保釋請求已遭拒絕。

據熟悉美國執法部門考量的消息人士稱，若班克曼-弗裏德放棄引渡異議，聯邦調查局探員將陪同他搭乘政府專機赴美。

路透社早前報道了他同意引渡的意向。

全球加密貨幣交易所FTX曾為客户管理數百億美元資產，去年11月因曝出挪用客户資金為阿拉米達研究公司（班克曼-弗裏德旗下的加密對沖基金）的虧損交易注資而崩盤。FTX新任管理層估算公司資產損失超70億美元。

FTX新任CEO約翰·J·雷三世已為其他FTX子公司申請破產保護。圖片來源：湯姆·威廉姆斯/祖馬通訊社在逮捕前的一系列媒體露面中，班克曼-弗裏德先生否認故意混用客户資金。然而，美國當局聲稱他從加密貨幣交易所成立之初就挪用客户資金，用於支持其對沖基金、進行風險投資、購置物業及政治捐款。

起訴書中對班克曼-弗裏德提出了一系列寬泛指控，但未具體説明這位高管的涉嫌行為。法律觀察人士表示，這種做法將為檢方在處理引渡規則時提供靈活性，因為後續追加指控將十分困難。

除刑事指控外，美國證券交易委員會還對班克曼-弗裏德提起了相關民事訴訟。商品期貨交易委員會也對其提起訴訟，將其在Alameda和FTX的涉嫌欺詐行為與CFTC監管的市場聯繫起來。

被捕前，班克曼-弗裏德原定於上週二通過視頻方式出席國會聽證。

自去年將FTX總部從香港遷至巴哈馬後，班克曼-弗裏德一直常駐該國。FTX國際交易所的子公司註冊於巴哈馬，其大部分核心業務均由拿騷總部運營。

自11月辭去FTX首席執行官職務以來，班克曼-弗裏德一直配合巴哈馬當局處理交易所清算事宜。與此同時，新任CEO約翰·J·雷三世已為約100家FTX關聯公司（包括Alameda Research和FTX美國業務部門）申請破產保護。

雷先生及其律師指控巴哈馬當局將屬於破產的FTX的資金轉移出他們的掌控範圍，因為這些當局已關閉了容納該交易所的巴哈馬公司。

他們還聲稱，班克曼-弗裏德先生一直在直接與巴哈馬官員合作，協助策劃沒收這些破產公司的資金。週二在國會作證時，雷先生估計巴哈馬當局在11月份轉移了數億美元資金，使其脱離控制。

雷先生作證稱，由於FTX公司內部控制鬆懈且缺乏詳細的記錄保存，可能存在未知數量的加密貨幣資產存放在其團隊無記錄且可能無法控制的錢包中。

就巴哈馬方面而言，官員們稱他們依據當地法律行事，旨在保護FTX債權人。巴哈馬總檢察長瑞安·平德反駁了雷先生的指控，稱“數百萬美元費用的前景正在驅動他們的法律策略和過激言論”。

FTX的第11章破產案尚處初期階段。該公司定於1月就與巴哈馬當局的持續爭議出庭破產法院，巴方要求雷先生及其律師在清算FTX資不抵債的巴哈馬子公司期間披露所尋求的電子郵件記錄和公司數據。FTX還將於下月就另一場聽證會出庭，申請批准供應商關鍵付款，並解決關於對FTX最大客户及債權人身份保密的爭議，這是該破產交易所提出的請求。

科琳·拉梅

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刊登於2022年12月19日印刷版，標題為’FTX前首席執行官計劃同意美國審判’。