美國警告公司不要與制裁逃避者做生意 - 彭博社
Daniel Flatley
莫斯科紅場附近的聖瓦西里大教堂。
來源：彭博社
美國警告公司警惕可能幫助俄羅斯逃避西方制裁的交易，特別是如果這些交易與中國、土耳其和其他幾個國家有關，官員們希望在烏克蘭入侵一年後加強制裁執行。
商務、司法和財政部門發佈的一份公告稱，公司應警惕“轉運點”，即在這些地點合法購買商品，然後將其發送到俄羅斯或白俄羅斯。根據通知，這些地點包括中國、香港、澳門以及俄羅斯的鄰國亞美尼亞、土耳其和烏茲別克斯坦。
該公告相當於警告企業，如果他們與交易對方被證明是協助普京總統的戰爭努力的前線公司，他們可能會被追究責任。過去，美國曾對制裁違規者處以高額罰款，即使在他們辯稱他們並非故意違法的情況下也是如此。
“各行各業的企業應通過實施嚴格的合規控制來負責任，否則他們或他們的商業夥伴可能成為監管行動、行政執法行動或刑事調查的目標，”這些部門表示。
這份聲明與本週早些時候在烏茲別克斯坦發表的國務卿安東尼·布林肯的講話相呼應，當時他表示美國正在警惕中亞國家的逃避行為。官員們擔心，家電產品如洗衣機和冰箱被送往烏茲別克斯坦等國家，並被剝奪了半導體，然後這些半導體流向俄羅斯。
在俄羅斯入侵烏克蘭的第二年，美國開始更加重視打擊制裁逃避行為。財政部官員前往土耳其和阿拉伯聯合酋長國等國家，強調向俄羅斯戰爭努力提供物質支持將使違規方陷入美國製裁政策的錯誤一邊。
當涉及到中國時，這個信息變得尤為複雜，中國增加了向俄羅斯出口半導體和其他形式的技術，但中國是美國最大的貿易伙伴之一，也是其主要的地緣政治對手之一。
聯合聲明警告稱，一系列紅旗可能表明某家公司或國家正在通過隱藏交易的真實性來幫助供應俄羅斯。這些紅旗包括使用空殼公司、缺乏在線存在、使用個人電子郵件地址或家庭地址以及對標準文件的未經解釋的更改。
為避免觸犯美國製裁，公司應該篩選當前和新客户以及供應鏈中的其他相關方，並與美國黑名單上的個人和實體進行交叉核查。他們還應該及時瞭解商務部和財政部的指導，並加強他們的合規計劃。