幣安面臨CFTC法律行動的處罰 - 彭博社

幣安及其首席執行官趙長鵬（CZ）是美國加大打擊範圍的最新加密目標。

攝影師：Nathan Laine/Bloomberg 在彭博加密通訊的這一期中，邁克爾·P·雷根思考了幣安被指控的加密犯罪可能面臨的懲罰：

加密審判

如果幣安及其領導人趙長鵬（CZ）被發現違反商品期貨交易委員會的指控，允許甚至促成美國人非法交易加密衍生品，他們可能會受到什麼樣的懲罰？商品期貨交易委員會主席羅斯汀·貝納姆在CNBC上被問及這個問題，他成功地迴避了，這對於擔任這一角色的人來説是合理的。投訴本身尋求禁令，實際上可能通過禁止他們交易或註冊為商品期貨商，更不用説迫使他們返還所謂違規賺取的交易利潤、收入、工資和其他賺取的資金，從而使趙長鵬、他的合規官員林嘉偉和幣安本身在美國停業。

[來源： @adamscochran](https://twitter.com/adamscochran/status/1640378686397448192)當然，幣安有可能成功在法庭上打官司，或者尋求達成和解協議。到目前為止，該交易所尚未透露其將如何繼續的任何線索。在週一的初始回應中，幣安提到了其最近與監管機構的合作以及加強合規方面的努力。CZ在一篇博文中反駁了他所稱的CFTC“不完整的事實陳述”。

社交媒體上的花生看客們中的許多成員得出結論，加密世界最富有的人將向CFTC支付一筆款項，然後看着這整個惡劣事件消失。畢竟，邏輯是，這正是多年來許多大銀行與監管機構發生糾紛時所發生的事情。然而，假設一個加密交易所應該得到與美國銀行相同的待遇是不現實的。畢竟，無論大型貸款人違法多少次，他們實際上提供的是對整體利益至關重要的服務：抵押貸款、儲蓄賬户、商業貸款等。一般公眾可能並不都是銀行（或銀行家）的粉絲，但他們意識到這些機構是必需的。每次他們違反法規就讓一個銀行倒閉會留下痕跡。但是，一個據稱繞過法律的加密衍生品交易所提供了什麼公共利益？這就是花生看客和美國監管機構可能不在同一頻道的地方。加密愛好者喜歡談論他們的市場如何幫助將金融服務帶給“無銀行賬户”的人，這些人要麼被忽視，要麼被排斥在傳統系統之外。但如果你讀過CFTC的投訴，就會發現關於為什麼一些加密所有者屬於“無銀行賬户”這樣尷尬的對話：

“… 在收到有關在幣安上的 HAMAS 交易的信息後，林向同事解釋説，恐怖分子通常會發送 `小額款項’，因為 `大額款項構成洗錢。’ 林的同事回答説：`600 美元勉強能買一把 AK47。’ 關於某些幣安客户，包括來自俄羅斯的客户，林在 2020 年 2 月的聊天中承認：

`來吧。他們是來犯罪的。’ 幣安的 MLRO 表示 `我們看到了不好的，但我們閉着雙眼。’”

看起來假設美國監管機構會為了罰款而對這樣的對話視而不見可能是一個錯誤。

繪製圖表

幣安，之前和之後

自停止零手續費交易以來，該交易所的市場份額已經下降

來源：Kaiko

計算一下

• 4000 萬美元 據稱山姆·班克曼-弗裏德試圖賄賂中國官員，以解凍在 2021 年底持有大約 10 億美元的加密賬户

傾聽他們的聲音

“他們一開始沒有打擊最大的玩家，而是專注於低 hanging fruit。他們開始更多地關注主要玩家——這是一個重大轉變。”

約翰·裏德·斯塔克

前美國證券交易委員會互聯網執法辦公室主任

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