加密平台ChipMixer的防禦措施在反洗錢指控面前不足 - 彭博社
Austin Carr
在迪拜加密貨幣博覽會期間，一塊寫着“使用加密貨幣支付”的標牌。
攝影師：Christopher Pike/Bloomberg隨着政府對 比特幣控股有限公司 和其他頂級加密貨幣參與者的審查加劇，一家名為ChipMixer的公司成為美國和歐洲執法部門關注的焦點。他們將其描述為一個洗錢機制，據稱該公司背後的人已經消失。
事實上，幾年前我曾與其中一名涉及者交換過郵件，對話顯示ChipMixer用來聲稱其合法性的脆弱辯護。
3月15日，美國和歐洲當局 宣佈關閉ChipMixer，這是一個加密貨幣“混合”平台，混合加密資產並模糊所有權跡象。美國司法部表示，該服務由49歲的越南開發者Minh Quốc Nguyễn運營，被黑客、勒索軟件團伙和其他不法分子用來洗錢，據稱在2017年至2023年間洗白了數十億美元的非法收益。
ChipMixer還是2017年開始的一起不尋常犯罪的關鍵，當時一名前 微軟公司 員工 竊取了大量Xbox禮品卡 並以比特幣出售。美國檢察官在隨後的法庭案件中表示，比特幣通過ChipMixer進行了資金轉移，他們將其描述為一個旨在“抹去區塊鏈跡象”的洗錢系統。
當我在報道禮品卡案件時聯繫該網站時，一位沒有提供姓名的代表堅稱該服務僅僅是一個隱私工具。“隱私不是犯罪，”這個人在2021年寫道。
美國聯邦調查局查封，而且因為它們很可能是由Nguyễn本人撰寫的。根據美國刑事控訴書，ChipMixer的Proton電子郵件帳户，代表回覆我的帳户，與Nguyễn的兩個化名James Hall和Max Archdall有關，據稱他用這兩個化名進行業務活動。
似乎沒有政府機構或記者能夠聯繫到Nguyễn。司法部發言人表示他尚未被拘留，ChipMixer也沒有回覆我的最新跟進電子郵件。
ChipMixer代表在2021年對我的回應，無論是來自Nguyễn還是一個合作伙伴，都揭示瞭如果他被抓到，他可能如何在法庭上為該服務辯護的見解。（尚不清楚是否有更多人蔘與，儘管代表用複數形式“我們”寫道，“我們不為犯罪分子提供特殊服務。”）
代表的主要論點是，加密混合器，基本上被指控用乾淨的加密貨幣替換髒加密貨幣，只是為了提供合法的財務保密性。代表説：“Chipmixer接受任何存款並返回小額‘籌碼’。”
代表以一種暗示英語不是這個人的母語的風格寫道，ChipMixer的一個主要用途是掩蓋某人在其加密錢包中有多少錢。“想象一下，當你的信用卡大聲宣佈你有足夠的現金買便宜的汽車時，你在付咖啡錢，”代表繼續説道。“這裏沒有‘髒’或‘乾淨’之分。”
無論如何，代表説，ChipMixer沒有辦法識別其交易背後的人。這個人還説ChipMixer只通過“捐贈”賺錢。這並不完全正確：根據投訴，FBI調查期間，ChipMixer向一名卧底特工收取了混合加密貨幣的2.44%費用，在過程中將其稱為“捐贈”。
這項服務顯然被犯罪分子所接受，就像Xbox騙子和甚至朝鮮黑客一樣，正如FBI後來所指稱的那樣。但ChipMixer的代表説，這與任何可能被濫用的平台沒有區別。
“暗網犯罪分子使用Google瀏覽器出售毒品，勒索軟件黑客使用Facebook Whatsapp發送贖金通知，”這個人寫道。“Chipmixer被許多人使用，其中一些可能是壞人。”