倫敦外匯交易公司老闆被指控涉嫌5千萬英鎊龐氏騙局 - 彭博社

安東尼·康斯坦丁努攝影師：漢娜·麥凱/PA/蓋蒂圖片社

據法庭稱，一家據稱是倫敦城外匯投資公司的老闆在欺騙投資者的情況下，通過看起來真實的豪華辦公室和與切爾西足球俱樂部的精英贊助協議，騙取了5,000萬英鎊（6170萬美元）。

安東尼·康斯坦丁努經營着Capital World Markets Ltd.，據稱控制着客户的資金，他被控在2013年至2015年間犯有七項罪行，包括欺詐交易。檢方稱，CWM向投資者提供了每月5%的“非凡”回報，但實際上這是一個沒有利潤的龐氏騙局。

檢方還稱，客户資金還被用來提升康斯坦丁努的生活方式，包括他250萬英鎊的婚禮和孩子7萬英鎊的第一個生日派對。檢方稱，進行了數百次虛假投資，總金額超過5,000萬英鎊。

康斯坦丁努否認了指控。代表他的律師在週三在倫敦南華克皇家法院的聽證會上拒絕置評。

檢方律師聲稱，康斯坦丁努的計劃通過從所謂的投資中轉移的奢侈開支來看起來成功。律師們説，包括尼泊爾古爾卡社區的一羣個人投資者在公司位於倫敦的豪華赫倫塔（現為Salesforce Tower）辦公室以及與切爾西足球俱樂部和拳擊比賽的贊助協議中留下深刻印象。,

“在這種支出上投入的大量資金顯然是説服許多投資者相信CWM是一家非常成功的企業，而不是一個巨大欺詐的掩護，”檢方律師大衞·杜羅斯在聽證會上説。