鋼鐵老闆因5億美元貿易金融欺詐入獄 - 彭博社

一家英國鋼鐵貿易公司的三名高管因涉嫌價值5億美元的貿易融資欺詐計劃而被判入獄。

南瑟爾·阿拉格班德（Nasser Alaghband）是巴利鋼鐵有限公司（Balli Steel Plc）的首席執行官，他承認了罪行並沒有接受審判，週二在南華克皇家法院被判入獄六年半。

梅利斯·厄爾達（Melis Erda）和路易絲·沃塞爾（Louise Worsell）分別是巴利集團有限公司（Balli Group Plc）的董事總經理和財務主管，陪審團裁定他們在多項欺詐罪名上有罪，分別被判入獄三年以上。他們還被禁止擔任公司董事六年。

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英國嚴重欺詐辦公室的檢察官指控這三人密謀欺騙包括合作銀行拉博銀行UA（Cooperatieve Rabobank UA）在內的貿易融資銀行，通過提供虛假船運文件和偽造的假銷售合同簽名來獲取貸款。

巴利鋼鐵利用短期貸款在全球進行鋼鐵交易。英國嚴重欺詐辦公室的一項調查是在2013年該公司倒閉時觸發的，當時該公司欠20多家銀行約5億美元債務。

“利用開曼羣島地址、傳真機和一連串明目張膽的謊言，這三個人從事犯罪活動，欺騙銀行獲得了50億美元，”英國嚴重欺詐辦公室主任麗莎·奧索夫斯基（Lisa Osofsky）在判決後表示。

這三人的律師沒有立即回應要求評論。