10億美元多夫制欺詐案的領導者列夫·德門被判40年監禁 - 彭博社
David Voreacos
列夫·德爾門(Lev Dermen),左,和雅各布·金斯頓(Jacob Kingston)。來源:美國司法部洛杉磯商人週五被判入獄40年,因領導與猶他州一家多夫家族共謀,欺詐美國一個清潔燃料計劃超過10億美元。
鹽湖城的美國地方法官吉爾·帕裏什(Jill Parrish)對56歲的列夫·德爾門(Lev Dermen)判處了過去十年中美國欺詐罪名中最長的刑期之一,因為他加劇了金斯頓家族運行的計劃。德爾門堅稱自己無辜,尋求判處已服刑期。
本週,帕裏什還判處了金斯頓家族的四名成員,檢察官稱他們是一個“緊密團結、閉關自守、實行一夫多妻制度的社區”。
“這個案件是美國歷史上最嚴重的税務欺詐案之一,”菲尼克斯的美國國內税務局長阿爾伯特·奇爾德雷斯(Albert Childress)在一份聲明中説。
金斯頓家族是美國最大的摩門教多夫家族“秩序”的成員。當局稱其為一個有1萬名成員的有組織犯罪團伙,在西部控制着100多家企業。
德爾門,又名列夫·特門金(Lev Termendzhyan),是一名亞美尼亞移民,在與雅各布·金斯頓(Washakie Renewable Energy首席執行官)合作之前,他建立了一系列燃油企業。美國表示,該公司已向美國國內税務局和環境保護局提交了虛假索賠,用於可再生燃料税收抵免。
計劃在德爾曼的帶領下膨脹,檢察官在法庭文件中表示,他把雅各布·金斯頓及其家人視為“完美的目標”。金斯頓崇拜德爾曼,後者乘坐裝甲車輛,駕駛快車,並與腐敗的執法人員為伍,美國表示。
檢察官表示,金斯頓家族盜取了$51.1億,並試圖再盜取大約60億美元。
雅各布在2019年認罪,他的兄弟以賽亞、母親瑞秋和妻子莎莉也是如此。雅各布本週被判入獄18年。以賽亞獲刑12年,瑞秋被判7年,莎莉獲刑6年。
德爾曼在2020年3月被定罪,經過七週的審判,雅各布和以賽亞·金斯頓作證指控他。
美國表示,這兩兄弟洗錢1.34億美元,用於奢侈購物。德爾曼在土耳其的合夥人使用這筆資金購買了一艘150英尺長的遊艇,美國在2021年在貝魯特扣押並在塞浦路斯以1000萬美元出售。雅各布·金斯頓還以180萬美元購買了一輛2010年款布加迪威龍贈予德爾曼,美國表示。
土耳其商人塞茲金·巴蘭·科克馬茲在2021年在奧地利被逮捕,面臨盜取1.33億美元的幫助德爾曼和金斯頓家族的指控,在鹽湖城接受審判。