弗蘭克的查理·賈維斯將數百萬美元轉移到殼公司，摩根大通表示 - 彭博社

查理·賈維斯（Charlie Javice）在2023年4月4日星期二在紐約法庭外。來源：彭博社摩根大通公司（JPMorgan Chase & Co.）表示，Frank創始人查理·賈維斯在該銀行發現其在收購她的大學理財網站時被欺詐後，將數百萬美元轉移到一個空殼公司。

在德拉華州的一份法庭文件中，JPMorgan正在起訴31歲的賈維斯涉嫌欺詐，該銀行請求法官允許對她進行宣誓證詞並尋求有關轉賬給Chariot Holdings X LLC的證據。據稱，她於去年9月成立了這家內華達公司。

JPMorgan在去年12月的訴訟中聲稱，賈維斯和另一位Frank高管偽造數據，大幅誇大了Frank的客户數量，以誤導該銀行在2021年以1.75億美元收購她的公司。

本月早些時候，賈維斯因涉嫌欺詐罪被提起刑事訴訟，並根據類似指控被美國證券交易委員會起訴。

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該銀行在週二的文件中表示，賈維斯從摩根大通賬户轉出資金是在她被停職擔任學生解決方案主管後不久進行的。根據摩根大通的説法，這是在內部調查發現她的欺詐行為之後。

“賈維斯使用內華達空殼公司的行為尤為令人擔憂，”摩根大通在週二的文件中聲稱。“多年來，內華達一直是那些試圖隱藏所有權信息和逃避税務義務的個人的熱門司法管轄區。”

賈維斯的律師並未立即回覆要求就摩根大通的主張發表評論的電子郵件。賈維斯以200萬美元的保釋金獲釋，尚未在法庭上對刑事指控或證券交易委員會的訴訟作出回應。她否認了摩根大通在其訴訟中的主張，並提起反訴。

她的律師亞歷克斯·斯皮羅（Alex Spiro）上個月在一封寫給摩根大通律師的信中表示，該銀行在“監視”她的財務活動方面有不當行為。 “她從她的大通賬户轉移某些資金並沒有任何‘表明不端行為’或試圖掩蓋她的資產以逃避訴訟賠償。”

‘大規模自保’

該銀行表示，已向賈維斯支付了1.75億美元的收購價格中的2100萬美元，並且她在9月和12月分別向Chariot X轉賬了“數百萬美元”。

賈維斯另外在特拉華州的州法院起訴摩根大通，要求銀行支付她的法律費用。她認為該銀行在未進行適當盡職調查的情況下匆忙收購了Frank，並試圖轉移對其違反學生隱私法的注意。她聲稱該銀行啓動了對Frank交易的內部調查，作為解僱她作為學生解決方案主管並拒絕支付她2000萬美元留任獎金的藉口。

賈維斯在2月的法庭文件中聲稱，該銀行的訴訟是“摩根大通內部負責人為了將一次失敗且現在後悔的收購行為的責任轉嫁給他們認為是易受攻擊的目標：其年輕女性創始人”的“大規模自保”行動。

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Javice被曼哈頓聯邦檢察官指控串謀、影響金融機構的電信詐騙和銀行欺詐，如果Javice被定罪，每項罪名最高可判處30年監禁。她還被指控證券欺詐，最高可判20年。

案件是JPMorgan Chase Bank訴Javice，22-cv-01621，美國特拉華區聯邦地區法院（威明頓）