俄羅斯制裁：美國擴大對逃避者、顧問和對沖基金的搜索 - 彭博社

安德魯·亞當斯，KleptoCapture特別行動組主任攝影師：瓦萊麗·普萊施/彭博社美國司法部正在尋找新的方式來打擊俄羅斯逃避制裁，重點放在之前逃脱審查的海外投資顧問、對沖基金、律師事務所和私募股權管理人身上。

“那些在銀行工作，他們不關心美國的制裁、洗錢或者説實際上是欺詐問題，這些人正是我們優先考慮的幫兇，” 安德魯·亞當斯，該部門Kleptocapture特別行動組負責人在本週接受彭博社採訪時表示。

“銀行家、財務經理、投資顧問，在某些情況下，經營離岸對沖基金或私募股權公司的人，這類人都符合這個條件，”他説。

亞當斯的講話可以被視為對擴大美國打擊制裁逃避者行動的警告。他們也強調了一個長期存在的問題：執法部門一直難以限制富裕的俄羅斯人和公司隱藏資金的能力。

調查人員還在密切關注加密貨幣如何被用來掩蓋違禁品交易或將零售級支付轉移給富豪、受制裁公司或俄羅斯民兵。

亞當斯表示，儘管美國和西歐銀行的遵從度相對較高，“但世界上還有一些地方不存在這種文化。”

特遣部隊正在使用一系列新穎和秘密的策略來識別和起訴隱藏富裕俄羅斯人資產並幫助推動俄羅斯在烏克蘭的戰爭機器的公司和個人。

“我們並不總是隻是交出傳票，希望人們告訴我們信息，”亞當斯説。“我們派遣線人。我們進行誘捕行動。我們依靠告密者、搜查令和秘密活動。”

閲讀更多：
* 瑞士信貸、瑞士銀行等銀行被美國司法部調查俄羅斯制裁 * 美國司法部尋求從俄羅斯資產中向烏克蘭轉移更多資金 * 美國調查俄羅斯藝術品購買以尋找制裁違規者 * 美國司法部支持歐盟凍結俄羅斯銀行資產以支持烏克蘭

亞當斯去年被選為領導特遣部隊的人選。他正在運用在曼哈頓擔任美國助理檢察官期間從打擊有組織犯罪中學到的經驗，阻止非法獲得的財富、技術和材料流向俄羅斯總統弗拉基米爾·普京在烏克蘭的戰爭努力。亞當斯拒絕透露調查人員正在關注的具體公司、個人或地區。

特遣部隊對富裕俄羅斯人擁有的豪華資產的查封，包括遊艇、私人飛機和房產，已經成為新聞頭條。該部門表示，自戰爭開始以來的過去一年裏，特遣部隊已經查封或凍結了超過5億美元的俄羅斯資產。美國希望將所得款項轉移給烏克蘭，以幫助重建工作。

超級遊艇Amadea於2022年6月駛入加利福尼亞聖迭戈灣。該遊艇被美國從受制裁的俄羅斯寡頭蘇萊曼·克里莫夫手中扣押。攝影師：格雷戈裏·布爾/AP照片人們很少關注特別工作組如何通過揭開封存着儘可能多信息的殼公司的搜查令和宣誓書等創造性方式，來吸引金融機構和其他公司參與推動。這導致了保險公司，例如，取消了富裕俄羅斯人使用的飛機的保單，有效地使其停飛，亞當斯説。

“有各種類型的離岸投資顧問符合這裏的條件，或者全球各地的律師事務所通過託管賬户等方式或者設立殼公司結構來允許和促進這類工作，”亞當斯説。

羅曼·阿布拉莫維奇攝影師：奧贊·科斯/AFP/蓋蒂圖片社本月早些時候，美國和英國宣佈對俄羅斯億萬富翁羅曼·阿布拉莫維奇和阿利舍爾·烏斯馬諾夫的關鍵顧問實施制裁，聲稱他們幫助寡頭掩蓋資產，以避免與烏克蘭入侵相關的懲罰。

塞浦路斯人德米特里斯·約阿尼德斯和律師克里斯托多洛斯·瓦西利亞德斯被指控幫助億萬富翁將他們的財富轉移到親屬或信託基金中，使其遠離制裁執行者的觸及範圍。

這起案件加強了對專業幫兇的關注，其中許多人設在海外，協助俄羅斯大亨規避美國製裁併獲取被凍結或應該被凍結的資產。

在俄羅斯擁有的遊艇和飛機被轉移到更有利於寡頭的司法管轄區之前，進行了一系列活動以封鎖這些資產，亞當斯表示，特別工作組現在專注於地理位置或技術，違規行為更難被揪出。

“有些司法管轄區迎合受制裁的寡頭，並使他們的金融系統可用，有時以使我們無法真正調查的方式進行。”亞當斯説。“或者他們可能通過一層層的殼公司促成美元交易，使我們無法確定特定受制裁人員的最終受益所有人。”

最近，國會授權司法部將因制裁違規而被查封的資產的收益轉移給烏克蘭，儘管這並不包括因出口管制違規而被限制的資產，比如飛機。亞當斯表示，雖然這只是“杯水車薪”，但已經授權轉移了約540萬美元的資金。

“最終，我們希望能交出數億美元，”他説。