前美國特勤局特工支持FTX債權人匿名以應對加密貨幣犯罪風險 - 彭博社

一位專門調查金融網絡犯罪的前美國特勤局特工支持FTX破產案中債權人的匿名權，因為來自犯罪分子對加密貨幣行業的威脅。

FTX破產交易所的客户身份識別“會帶來身份盜竊、資產盜竊、人身攻擊和進一步在線受害的嚴重和不尋常風險，” Jeremy A. Sheridan，FTI Consulting Inc.區塊鏈和數字資產實踐的董事總經理在週四的一份文件中表示。

FTI Consulting是FTX破產案中無擔保債權人官方委員會的財務顧問。在案件早期，法官同意將50名最大的無擔保債權人的姓名保密。。美國破產法通常要求這些姓名在公開文件中提交。

美國託管人和包括彭博新聞社在內的幾家媒體公司今年早些時候曾試圖讓FTX客户的姓名公開，他們認為如果是其他破產案的債權人，他們的姓名將被列出。

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公開持有更多加密貨幣的客户姓名就像“在他們背上放置一個標靶，並促進了惡棍的欺詐計劃，” Sheridan説。

浪漫騙局和一種被稱為“豬屠宰”的做法是他強調的威脅。前者涉及假裝處於浪漫關係以竊取錢財。豬屠宰是指説服人們在竊取收益之前填滿他們的數字資產賬户。

Sheridan 在申請文件中表示，他在美國特勤局的調查辦公室工作了24年，直到2022年4月升任助理局長，然後退休。

案件編號為 FTX Trading Ltd., 22-11068，美國特拉華州聯邦破產法院。