查理·賈維斯在摩根大通倒閉前將數百萬美元轉移到了簽名銀行-彭博社

查理·賈維斯在2023年4月4日星期二在紐約法院外。來源：彭博社Frank創始人查理·賈維斯表示，在摩根大通銀行解僱她並指控她欺詐之後，她將數百萬美元轉出了摩根大通銀行賬户，但最終捲入了Signature Bank的崩潰。

賈維斯，其大學金融網站於2021年以1.75億美元被摩根大通收購，稱她在2022年9月將自己的資金轉移到了Signature。摩根大通幾天前將她停職，並隨後起訴她欺詐，聲稱她在收購談判中極大誇大了Frank客户數量。

“事實證明，那個時機是不幸的，”賈維斯的律師在回應摩根大通要求提供關於三家持有Signature賬户的內華達殼公司信息時表示。“即使是銀行業中最經驗豐富的人士也感到驚訝，大約在3月10日左右，Signature Bank的存款人開始對該銀行進行‘擠兑’，從而增加了恐懼和可能性，最終導致了美國歷史上第三大銀行倒閉。”

賈維斯在回應摩根大通要求提供關於持有Signature賬户的三家內華達殼公司信息時披露了她的擠兑經歷。

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她説她設法從Signature提取了自己的資金，並將其轉移到了其他“主要國內機構”。但本月早些時候，聯邦檢察官扣押了她的賬户，並指控她欺詐摩根大通。

JPMorgan此前在一份提交文件中暗示Javice試圖將資產隱藏在她的內華達殼公司中，但她在週五回應稱政府的查封使任何此類擔憂都不存在。

“JPMC可能曾有防止資產流失的發現請求，但現在已經無效了，”Javice説。

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JPMorgan週一拒絕置評。

Javice以200萬美元的保釋金獲釋，尚未在法庭上回應刑事指控或證券交易委員會的訴訟。她否認了JPMorgan在其特拉華州欺詐案中的指控，並提起反訴。

週五，Javice表示，鑑於JPMorgan對她的行動，她的轉賬是合理的。她表示“她不再希望與一個在報復她並毫無根據地指控她嚴重不端行為的實體做生意。”

本案是JPMorgan Chase Bank v. Javice, 22-cv-01621, 美國特拉華州地區法院，特拉華州區（威明頓）