摩根大通、德意志銀行法官解釋為什麼愛潑斯坦訴訟可能會繼續進行 - 彭博社

負責審理聲稱摩根大通公司和德意志銀行股份公司從傑弗裏·愛潑斯坦的性交易行動中獲益的訴訟的法官解釋了他允許一些索賠繼續進行但駁回其他幾項的理由。

美國地方法官傑德·拉科夫（Jed Rakoff）週一發表了一份54頁的意見，詳細説明了3月20日發表的一份四頁裁決，在兩名愛潑斯坦受害者各自提出的兩起單獨的集體訴訟中，拉科夫駁回了大多數針對這兩家銀行的索賠，這兩名受害者分別被標識為簡·多伊（Jane Doe）。拉科夫還在美國維爾京羣島的一起訴訟中駁回了針對摩根大通的四項中的三項。

但拉科夫表示，這些銀行必須面對關鍵的指控，裁定每名女性滿足了繼續提出與向愛潑斯坦提供金融服務有關的索賠的法律責任，愛潑斯坦在2019年被指控從事性交易後在監獄中自殺身亡。

兩名女性都可以根據《聯邦販賣受害者保護法》繼續進行，因為她們充分聲稱每家銀行“參與”了商業性交易企業；知道或無視將使用強迫、欺詐或脅迫；並從參與中獲益，拉科夫在曼哈頓聯邦法院裁定。

她們滿足了聲稱“摩根大通和德意志銀行遠遠超出了僅僅向傑弗裏·愛潑斯坦及其關聯實體提供通常服務”的法律責任，拉科夫寫道。這兩名女性還提出了足夠的事實支持摩根大通知道愛潑斯坦的性交易，“無論是直接知道還是魯莽地無視顯而易見的事實”，法官説。

JPMorgan和德意志銀行曾要求法院駁回這些指控，稱他們只是為Epstein提供常規銀行服務。

德意志銀行的發言人拒絕置評。JPMorgan的發言人沒有立即回應評論請求。

在她們的訴訟中，這些女性聲稱Epstein可以獲得大量現金來支持他的活動，避免引起警覺的現金提取，並使用Highbridge Capital Management私人飛機運送年輕女性和女孩，以便他虐待她們。Highbridge是JPMorgan的子公司。

前JPMorgan高管Jes Staley的角色“至少”支持了銀行被指控魯莽忽視存在性交易企業的指控，Rakoff寫道。

Staley並未被Doe或美屬維爾京羣島列為被告，他此前否認參與Epstein的性交易活動。

根據Rakoff的説法，這些女性還可以繼續提出銀行故意未提交可幫助調查Epstein的可疑活動報告的指控。但Rakoff表示，這些女性未能證明銀行“實施”了Epstein的性交易。

美屬維爾京羣島正在起訴JPMorgan促成類似活動，其中一些活動發生在Epstein的私人島上。這起訴訟是在去年底的兩起Jane Doe訴訟之後提起的。

“美屬維爾京羣島聲稱擁有Epstein和Staley之間的電子郵件往來，這表明，儘管含糊不清，Staley在訪問Epstein時發生了性接觸，”Rakoff寫道。他提到美屬維爾京羣島的訴訟中顯示Epstein和Staley之間關於女性和迪士尼公主的對話。

法官允許疏忽索賠繼續進行，認為簡·杜克斯“可能合理地聲稱”銀行對她們負有責任。

在德意志銀行案中，拉科夫駁回了八項指控，但允許四項索賠繼續進行。拉科夫駁回了對摩根大通的十項指控中的六項。法官駁回了美屬維爾京羣島根據該地區法律提出的涉嫌敲詐勒索的指控和類似指控。

3月20日法官的命令為該案的進一步調查鋪平了道路。摩根大通的資產和財富管理首席執行官瑪麗·厄爾多斯在3月接受了質詢，斯泰利也受到了質詢。摩根大通首席執行官傑米·戴蒙預定於本月晚些時候接受質詢。

這些案件是簡·杜1訴摩根大通銀行，22-cv-10019；簡·杜1訴德意志銀行，22-cv-10018；美屬維爾京羣島訴摩根大通銀行，22-cv-10904-UA，美國紐約南區地方法院（曼哈頓）。