Silbert的加密帝國DCG因與Genesis的關係而面臨紐約總檢察長的調查 - 彭博報道

Barry Silbert

攝影師: Joe Buglewicz/BloombergBarry Silbert的加密帝國，數字貨幣集團，正面臨紐約州首席執法官的另一項對其與子公司Genesis Global Capital財務往來的調查，據兩名熟悉該調查的人士透露。

最近幾個月，紐約州檢察長萊蒂西亞·詹姆斯（Letitia James）辦公室要求Genesis的前高管提供信息，這家加密貨幣借貸公司於一月申請破產，這些人士稱，由於調查尚未公開，他們要求匿名。其中一人稱，前Genesis首席風險官邁克爾·帕徹（Michael Patchen）最近接受了詢問。

布魯克林的聯邦檢察官和證券交易委員會已經在對Genesis及其母公司DCG進行調查，並尋求與潛在證人的面談。Genesis在去年加密市場下滑後遭受重創，主要是在數字資產對沖基金Three Arrows Capital和加密交易所FTX倒閉後。

DCG的發言人表示，該公司正在根據要求協助監管機構和調查機構。

“DCG一直以最高的道德標準合法經營業務，”發言人表示。

紐約州檢察長辦公室的發言人拒絕置評。目前尚不清楚這些調查是否會導致任何投訴被提出。

Patchen在2022年10月辭職之前只在Genesis擔任高管職位三個月。他的律師Doug Jensen在週四被問及證詞時拒絕置評。

這項之前未曾報道的州調查出現在詹姆斯試圖將自己定位為美國領先的加密執法者之際，幾年前她已經對這個行業發出警告，並於去年5月提出了一項新的州法律，以加強對加密貨幣公司的監管。立法者尚未審議該提案，但隨時可能這樣做。

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DCG曾一度估值為100億美元，去年披露該公司從Genesis Global Capital獲得約5.75億美元貸款。DCG創始人兼首席執行官Silbert在去年11月致股東的信中提到了一份價值11億美元的本票，他表示這是因為母公司介入承擔了與Genesis有關Three Arrows崩潰的債務而產生的。

Silbert補充説，DCG和Genesis之間的公司間貸款是在正常業務過程中進行的，“始終按照市場利率結構化，並按照市場利率定價。”

DCG是一個龐大的數字資產企業集團，控制着幾家加密實體，包括Grayscale Investments，管理着全球最大的加密基金Grayscale比特幣信託基金。它還支持全球150多家與區塊鏈相關的企業，幫助將數字貨幣合法化為可信的資產類別。

監管機構和檢察官的一個重點是對票據的關注，以及它是如何向投資者描述的，一位熟悉調查的人士表示。DCG已經聘請了一位前聯邦檢察官辦公室的校友，前代理美國檢察官塞思·杜夏姆，來代表該公司。

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詹姆斯一直忙於追捕紐約的許多加密公司。這位民主黨人去年對前Celsius Network Ltd首席執行官亞歷克斯·馬辛斯基提起了一起民事訴訟，指控他涉嫌欺騙投資者數十億美元，在聯邦檢察官提出刑事指控數月之前就擊敗了他們上法庭。馬辛斯基上個月對刑事指控表示不認罪。