新加坡洗錢醜聞中被告使用花旗銀行和聯昌銀行-彭博報道
Low De Wei
新加坡真實的新加坡元紙幣。
攝影師：Ian Waldie/Bloomberg
花旗集團新加坡子公司和CIMB集團控股有限公司是新加坡一起涉及大約新幣10億（合7360萬美元）資產的重大洗錢案件中受影響的銀行之一。
根據彭博社看到的指控文件，這兩家銀行在2020年和2021年被一些在本週全國範圍內被逮捕的外國人使用。
土耳其國籍的Vang Shuiming被控涉嫌向花旗銀行新加坡分行提交虛假文件，而柬埔寨國籍的Su Baolin被控在向美國銀行提交的一份支持文件中虛假聲稱自己是一家公司的執行董事。與此同時，兩名中國國籍的張瑞金和林寶英被控試圖欺騙馬來西亞聯昌銀行關於他們在澳門擁有和出售財產的情況。
花旗集團的新加坡發言人拒絕就彭博社提出的問題發表評論。
總部位於馬來西亞的聯昌銀行在一份聲明中表示，“不對任何個人、正在進行的調查或法庭訴訟發表評論”，並“致力於嚴格遵守銀行標準、法律和法規”。
被告目前被羈押，無法聯繫以發表評論。
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新加坡金融管理局 週三表示，未具名的銀行因懷疑的資金流動、財富來源的可疑文件以及其他不一致之處向當局提交了可疑交易報告。這些報告中的信息已經引起警方對通過該國金融系統嘗試的可疑活動的警覺。
監管機構補充説，如果違反反洗錢規定，將對金融機構採取堅決行動。它還正在進行檢查，重點關注從事財富管理的金融公司，以確保建立健全的控制措施。