瑞士在美國批評下考慮制定新的反洗錢規定 - 彭博社

攝影師：法布里斯·科夫里尼/法新社/蓋蒂圖片社瑞士提出了加強反洗錢法規的新規定，因為美國官員加大了對他們所稱的制裁執行力度不足的批評。

週三宣佈的計劃包括設立一個聯邦註冊處，公司和其他法律實體必須在其中添加他們的受益所有人的姓名，使犯罪分子和其他人更難向警方和税務機構隱藏資產。然而，這個註冊處不會對公眾開放。

這些提議出台之際，美國對瑞士未能採取足夠措施打擊髒錢流動提出了越來越多的批評。

近年來，瑞士被迫放棄保護銀行保密制度的傳統，使其成為世界富人的首選目的地之一。然而，批評者表示，做得還不夠，他們對瑞士在俄羅斯入侵烏克蘭後對制裁執行的不完善感到沮喪。瑞士也不願加入一個旨在改善在扣押受制裁的俄羅斯資產方面合作的多邊特遣部隊。

瑞士政府在聲明中表示，“增加透明度應該使起訴機關能夠更快速、更確定地確定法律結構背後的真正人物。”

但美國國務院一名官員本週告訴彭博社，瑞士需要做更多。目標是剝奪俄羅斯總統普京將資金轉移給寡頭和其他代理人的能力，該官員表示。

提議法案的主要特點：

• 引入一個聯邦註冊表，公司和其他法律實體必須向其中添加其受益所有者的姓名。私人註冊表將由聯邦警察管理，並定期由聯邦財政部門進行審計。
• 反洗錢規則將適用於諮詢活動，特別是法律諮詢
• 採取措施防止違反或規避禁運立法的制裁。
• 將貴金屬交易中的現金支付門檻從10萬瑞士法郎（114,000美元）降低到15,000法郎。

該提議面臨的風險是在可能漫長的政治談判過程中被削弱。許多瑞士立法者過去一直不願對律師-客户特權實施更嚴格的限制，因為他們自己也是律師，一位美國官員表示。

一位官員表示，一個有意義的受益所有權註冊表將迫使律師更加坦率地報告可疑活動。

活動團體透明國際表示，草案受歡迎，但需要改進。註冊表的訪問不應受限制，而應對記者和非政府組織開放。公司也應該有權檢查業務夥伴，它表示。

該團體補充説，該法案應該擴展到包括涉及藝術品或奢侈品的交易等活動。