摩根大通在美屬維爾京羣島發現10億美元的可疑愛潑斯坦活動：彭博報道

JPMorgan Chase & Co. 向聯邦政府報告，與已故金融家傑弗裏·愛潑斯坦有關的可疑交易超過10億美元，美國維爾京羣島在其針對該銀行的訴訟中聲稱。

這些金融活動在2019年提交給美國財政部的文件中有詳細描述，美國維爾京羣島的一名律師在週四在曼哈頓的聯邦法院表示。

美國維爾京羣島表示，支撐愛潑斯坦性交易的鉅額資金加強了其訴訟中的關鍵指控，即JPMorgan明知愛潑斯坦的不法行為並忽視了警示信號。這是在該案中首次披露了愛潑斯坦在JPMorgan進行的16年期間的金融活動規模。

“JPMorgan是傑弗裏·愛潑斯坦性交易的全方位銀行，”美國維爾京羣島的律師米米·劉説。

在愛潑斯坦在曼哈頓監獄牢房死亡後，於2019年中期因性交易指控被捕一個月後，提交了這份財政部文件。愛潑斯坦從1990年代末到2013年都是JPMorgan的客户，後來該銀行與他斷絕了關係。

廣泛網絡

愛潑斯坦在美國維爾京羣島擁有一座私人島嶼，並將他的一些受害者販運到那裏。這起案件揭露了他的網絡的廣度，包括他向JPMorgan推薦的許多知名客户以及他對美國維爾京羣島政治家競選活動的捐款。

JPMorgan否認了讓愛潑斯坦逃脱監管的説法，並表示已向聯邦監管機構報告了2002年至2013年間與愛潑斯坦有關的大約150筆現金交易。

閲讀更多： 德意志銀行支付7500萬美元解決愛潑斯坦訴訟

即使如此，銀行的律師們在週四辯稱，美屬維爾京羣島沒有法律地位來提出銀行阻礙調查的索賠，因為它不是受害者。JPMorgan的律師們表示，該領土也沒有指出任何證據表明聯邦調查實際上被阻撓了。

在敦促法官在沒有審判的情況下做出一些有利於美屬維爾京羣島的裁決時，劉説，JPMorgan的財政報告顯示，自2003年以來有超過10億美元的可疑交易。

“JPMorgan在16年後報告10億美元的可疑交易的唯一原因是因為他被逮捕然後他死了，”劉説。

‘激烈爭議’

JPMorgan反駁了它知道或應該知道愛潑斯坦在做什麼的説法，指向最近從前僱員和現任僱員那裏獲取的證詞，否認對販賣活動有任何瞭解。

“有激烈爭議的證詞和證據，”JPMorgan的律師費利西亞·埃爾斯沃斯説。

該領土正在尋求至少1.9億美元的賠償，JPMorgan則指責美屬維爾京羣島轉移了對愛潑斯坦追究正義的責任。

美國地方法官傑德·拉科夫尚未就雙方提出的解決索賠而不進行審判的請求做出決定，該案預計將於十月開庭審理。

該案件是美屬維爾京羣島訴JPMorgan大通銀行，22-cv-10904-UA，美國紐約南區地方法院（曼哈頓）。