據稱影子銀行家通過幣安交易所洗錢涉嫌洗錢-彭博社

荷蘭海關特別援助小組在荷蘭鹿特丹搜查一艘貨櫃。

攝影師：Sem van der Wal/AFP/Getty images

倫敦一家金融科技公司的所有者面臨指控，他幫助臭名昭著的毒品販子試圖通過一個規模罕見的加密交易平台洗淨數億歐元。

比利時當局正在尋求從英國引渡Caio Marchesani，作為他們解散跨國團伙的努力的一部分。他們指控這位38歲的意大利人“故意和蓄意”為Sergio Roberto De Carvalho，一位在2022年被逮捕前被國際刑警組織描述為世界上最通緝的頭目之一，囤積大量現金，並代表Flor Bressers管理加密賬户，後者是一位比利時國籍的人，被稱為“割指頭”，去年也被捕。

Marchesani擁有Trans-Fast Remittance，這是一家受英國金融行為監管局監管的支付業務。他於五月在希思羅機場被捕。

這起案件使得英國金融科技界再次受到關注，人們擔心其薄弱的控制措施正在促使非法資金在世界各地流動。英國透明國際組織在發現超過三分之一的英國許可的電子貨幣機構存在紅旗後，呼籲加強監管。對於彭博社的查詢，英國金融行為監管局表示正在“與Trans-Fast合作”，作為他們正在進行的監督工作的一部分，包括與這些事宜有關的工作。

Caio Marchesani擁有Trans-Fast Remittance，這是一家受英國金融行為監管局監管的支付業務。攝影師：Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images三年前，比利時的調查開始，當時荷蘭海關官員在歐洲最繁忙的港口鹿特丹的集裝箱中查獲了價值超過2.6億歐元（2.83億美元）的超過12噸可卡因。當局追蹤到這批贓物是由Bressers和De Carvalho販運的，後來在破譯加密通訊的突破後，將調查重點轉向了Marchesani。

總共有33名嫌疑人被確認，涉及巴西、匈牙利、捷克共和國和法國等國家，其中五人被羈押在審判前，Bressers和De Carvalho在比利時，Marchesani在英國。

有關Marchesani的案件在倫敦的一系列引渡聽證會上曝光。檢察官稱他存在潛逃風險，法院拒絕了保釋申請。法官打算在九月晚些時候對引渡做出裁決。

“大額現金”

據比利時檢察官稱，Marchesani為Bressers管理了14個幣安賬户。他還為De Carvalho保管現金，對轉賬收取高達9%的可疑費率。

根據一份與僱傭案件相關的文件顯示，多達85%的Trans-Fast客户是巴西人。公司的電話留言錄音稱目前處於離線狀態，無法處理訂單。

據比利時檢察官稱，地下網絡據稱基本上將新技術與哈瓦拉相結合，哈瓦拉是一種在包括中東在內的地區實行的幾個世紀曆史的貨幣轉移系統，國際和本地匯款主要基於信任支付。據比利時檢察官稱，在新冠大流行使現金交付變得更加困難後，該網絡對加密貨幣的使用增加。加密貨幣交易平台的發言人表示，幣安在調查中向執法部門提供了“實際的操作幫助”。

代表比利時當局的律師阿曼達·博斯托克（Amanda Bostock）將馬爾凱薩尼描述為“一個黑暗的銀行家，接收資金並根據犯罪組織的意願將其轉移，以掩蓋其來源。”

據檢察官稱，據説在馬爾凱薩尼在倫敦南部美國大使館附近租住的公寓裏存放着由全天候警衞保護的“非常大量的現金”，他被發現攜帶了約150萬英鎊（190萬美元）的加密資產。隨後，存放這些資產的電子錢包被凍結。

馬爾凱薩尼的律師否認了這些指控。法官在提到 Acai Berry Foods Ltd時表示，馬爾凱薩尼的保釋金來源於一家“在咖啡館環境中專注於健康飲食的興旺業務”的英國公司，馬爾凱薩尼是該公司的首席財務官和50%股東。他的律師事務所Mishcon de Reya表示，檢方的案件“具有虛假、模糊、含糊或不準確的細節”。“然而，明顯的是，針對他的指控與他在英國的任何業務利益無關。”

Marchesani，在2013年10月至2014年1月在德意志銀行實習，根據僱傭案仲裁裁決，希望將Trans-Fast轉變為一家在線銀行。 8月份的公司註冊文件顯示另一位所有者被添加到註冊表中。

‘一切都是犯罪’

在當局解密的加密聊天中，Marchesani使用化名‘Greysmith’問道，“朋友，這個ted 60是用於犯罪還是正常的？” 據比利時執法人員稱，De Carvalho使用的化名‘Lucrativeherb’回答道，“正常。一切都是犯罪。” 判決書沒有提到‘ted 60’指的是什麼。 另一條消息中，據稱Marchesani説：“唯一的風險是警察在附近的時候。”

Sergio Roberto de Carvalho於2022年6月23日在匈牙利布達佩斯的法庭上。來源：AFP/Getty ImagesBressers擁有犯罪學碩士學位，被指控包括綁架、團伙販毒和盜竊等罪名，於2022年2月在蘇黎世被逮捕。 De Carvalho於2022年6月在匈牙利被抓獲，並於今年夏天早些時候被空軍轉移到比利時。 他是國際刑警組織紅色通緝令的對象，包括巴西在內的國家要求將其引渡，以涉及有組織犯罪的毒品販賣、洗錢、偽造文件和謀殺。

比利時檢察官在七月的一封信中對英國表示，幾乎所有證據已經收集完畢，她的目標是在九月初結束調查。她表示已經決定將此案提交進行全面刑事審判。一位發言人證實了這封信，並拒絕置評。

在倫敦，馬爾凱薩尼的律師表示他們計劃進一步挑戰他的引渡，因為調查人員在不同時刻提出了不同的案件。如果被判有罪，馬爾凱薩尼在比利時將面臨最高五年的監禁，他的律師表示他從未去過這個國家。