桑吉夫·古普塔自GFG聯盟欺詐調查以來首次返回英國 - 彭博社

桑傑夫·古普塔

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古普塔，其公司GFG聯盟正處於欺詐和洗錢的陰影之下調查，自調查開始兩年半以來首次返回英國。

據知情人士稱，現居迪拜的古普塔此次前往英國是為了探望一位生病的親戚以及開展商務會議。其中一位知情人士表示，在他身在英國期間，英國嚴重欺詐辦公室可能會對這位鋼鐵大亨進行訊問。由於未獲授權發表言論，這些人要求匿名。

英國嚴重欺詐辦公室正在調查涉及古普塔旗下企業融資和經營行為中涉嫌欺詐、欺詐交易和洗錢問題。該集團還因涉嫌洗錢和公司資產濫用問題在法國遭到調查。

在此次訊問之舉將是該調查的升級，距英國嚴重欺詐辦公室派員前往GFG辦公室要求公司資產負債表、年度報告和與案件相關的通信文件已將近18個月。

作為印度實業家之子，古普塔在十幾歲時移居英國，並在劍橋大學學習期間創辦了一家商品交易公司Liberty House。在2010年代中期一場收購陷入困境的金屬廠的狂潮中，他建立了一個龐大的企業網絡，這使他在英國媒體中被譽為“鋼鐵救世主”。

檢察官在GFG的主要貸款方Greensill Capital於2021年3月倒閉後對其展開了攻擊，揭示了該公司一直在根據預期未來發票借款，用於僅僅是預測銷售的情況。

調查是在有關這位大亨的交易公司Liberty House Group的揭露之後展開的。據彭博新聞報道，2016年開始，有四家銀行因為對Liberty提供的文件存在問題感到擔憂而停止與該公司合作。

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在其倒閉之前，Greensill是古普塔最大的融資來源。這家總部位於倫敦的貸款方向GFG提供了數十億美元的貸款，其中許多貸款被打包並出售給由瑞士信貸集團經營的基金投資者。Greensill在一家關鍵的保險合作伙伴沒有續簽對部分客户貸款的保險後陷入了破產。

GFG此前表示將全力配合調查。根據彭博看到的去年辦公室突襲後發送給員工的內部備忘錄，一名高管表示“我們一直堅決拒絕承認我們有任何不當行為。”

英國刑事司法部不對其正在進行的調查發表評論。