山姆·班克曼-弗裏德審判:檢方強調的6個時刻 - 彭博社
Yueqi Yang
山姆·班克曼-弗裏德攝影師:Yuki Iwamura/Bloomberg當陪審團於週四開始審議時,山姆·班克曼-弗裏德面臨着可能最終決定他命運的六個重要時刻。
檢察官表示,每一次,FTX聯合創始人都被“貪婪和野心”所驅使,並選擇繼續進行大規模欺詐。他們在週三的總結陳詞中通過展示六個例子來概括對班克曼-弗裏德的指控。班克曼-弗裏德的決定加深了他旗下兩家公司——加密貨幣交易所和交易公司Alameda Research的困境。
“被告面臨選擇——坦白還是加大賭注。每次他都選擇了加大賭注,”檢察官尼古拉斯·魯斯在紐約聯邦法院表示。
在辯護方的總結陳詞中,班克曼-弗裏德的律師馬克·科恩辯稱,班克曼-弗裏德並沒有意圖欺騙客户,政府不公正地將其描繪成“惡棍”和“怪物”。這位曾受尊敬的加密貨幣大亨如果被定罪將面臨數十年的監禁。
以下是檢察官強調的六個例子:
1) 幣安回購
據檢察官稱,班克曼-弗裏德涉嫌挪用客户資金可以追溯到2021年,早在市場動盪開始之前,當時他決定用約20億美元收購幣安在FTX的股份。幣安是FTX的早期投資者,2019年購買了這一股份,但兩家交易所之間的關係已經變得緊張。
卡羅琳·埃裏森,前阿拉米達首席執行官,作證稱,她曾提出擔憂,稱他們沒有足夠的資金進行交易,將不得不“借”FTX的錢。儘管如此,班克曼-弗裏德堅持進行交易,因為買斷幣安的股份對他很重要,她説。
卡羅琳·埃裏森於10月12日抵達美國紐約法院。攝影師:斯蒂芬妮·基思/彭博社“被告討厭他的競爭對手擁有FTX的部分股份,”魯斯説。檢方展示了一封來自班克曼-弗裏德的電子郵件,顯示他親自指導了這筆交易。在他自己的證詞中,班克曼-弗裏德對於哪個實體從幣安手中買回股份避而不談,因為真相“不方便”,魯斯説。
2) 30億美元投資
第二個時刻發生在2021年秋季,當時班克曼-弗裏德要求埃裏森對如果他在投資上花費30億美元會對阿拉米達產生什麼影響進行風險分析,檢方説。埃裏森的計算顯示,在極端市場壓力下,阿拉米達可能面臨破產風險,花費30億美元是一個壞主意。儘管如此,班克曼-弗裏德還是繼續前進。
“他繼續挖掘,”魯斯説。“你不必去麻省理工學院就能知道你的債務比你的資金多,你想花更多的錢,你將會負更多的債…唯一可用的錢是FTX客户的錢。”
3) 償還貸款人
2022年6月,加密貨幣市場崩潰,行業陷入危機時,班克曼-弗裏德有另一個選擇,魯斯説。阿拉米達,已經深陷債務,是否應該償還貸款人,如Genesis,他們正催促要求歸還貸款?此時,檢方表示,班克曼-弗裏德意識到阿拉米達欠FTX客户100億美元,並沒有足夠的錢償還阿拉米達的貸款人。班克曼-弗裏德非常擔心阿拉米達破產,以至於取消了前往華盛頓特區的行程。
依然,“當阿拉米達已經負債累累並償還債權人時,他決定加大投入,”Roos説。Roos表示,用於償還債權人的65億美元中,有45億美元來自FTX客户,相當於交易所客户持有的資金的一半。
4) 假資產負債表
2022年6月,據稱Bankman-Fried指示Ellison想出替代性資產負債表,以向債權人展示,試圖掩蓋阿拉米達使用FTX客户資金和向高管發放貸款的行為,檢方稱。Ellison作證稱,她設計了七個版本的資產負債表,並呈交給Bankman-Fried,後者選擇了Alt. 7,其中隱藏了近100億美元來自FTX客户資金的借款和45億美元的關聯方貸款。
“所以他不得不做出選擇…然後他決定再次撒謊,”Roos説。
七個資產負債表主要來源:SDNY美國檢察官辦公室### 5) 崩潰前的支出
2022年9月,在FTX崩潰前兩個月,Bankman-Fried知道阿拉米達欠FTX客户140億美元,但仍繼續支出,檢方稱。FTX的聯合創始人、Bankman-Fried的老朋友Gary Wang早前作證稱,儘管他考慮關閉阿拉米達,但最終決定不這樣做,因為它已經花費了FTX客户的大量資金,無法償還。
“被告做了什麼?再次加大投入,”Roos説。同一月,Bankman-Fried向Modulo Capital,一家加密交易公司投資2.5億美元,並向由安東尼·斯卡拉穆奇創立的投資公司SkyBridge Capital投資4500萬美元,還進行了更多政治捐款,Roos説。
閲讀關於阿拉米達停機的備忘錄 這裏:
6) 虛假推文和自白
Roos表示,Bankman-Fried在FTX的最後一週繼續撒謊,誤導一些客户將資金留在交易所。儘管他在一個聊天羣中私下承認FTX客户資金短缺80億美元,但他仍在11月7日發推文稱“FTX沒問題。資產沒問題。”
Roos説:“每位證人都表示這條推文是虛假和誤導性的。”
Sam Bankman-Fried在FTX最後一週刪除的推文。來源:互聯網檔案館Roos表示,Bankman-Fried還向FTX工程主管Nishad Singh坦白,當FTX岌岌可危時,Singh寫道,“這對我來説太自私了,但他們可能需要知道這不是一羣人在策劃”,指的是欺詐行為。Bankman-Fried回答説,“就我看來,我不認為這太”自私“,我認為這可能是正確的。”
觀看:一部關於Sam Bankman-Fried和FTX驚人崩潰的特色紀錄片。