山姆·班克曼-弗裏德審判：檢方強調的6個時刻 - 彭博社

山姆·班克曼-弗裏德攝影師：Yuki Iwamura/Bloomberg當陪審團於週四開始審議時，山姆·班克曼-弗裏德面臨着可能最終決定他命運的六個重要時刻。

檢察官表示，每一次，FTX聯合創始人都被“貪婪和野心”所驅使，並選擇繼續進行大規模欺詐。他們在週三的總結陳詞中通過展示六個例子來概括對班克曼-弗裏德的指控。班克曼-弗裏德的決定加深了他旗下兩家公司——加密貨幣交易所和交易公司Alameda Research的困境。

“被告面臨選擇——坦白還是加大賭注。每次他都選擇了加大賭注，”檢察官尼古拉斯·魯斯在紐約聯邦法院表示。

在辯護方的總結陳詞中，班克曼-弗裏德的律師馬克·科恩辯稱，班克曼-弗裏德並沒有意圖欺騙客户，政府不公正地將其描繪成“惡棍”和“怪物”。這位曾受尊敬的加密貨幣大亨如果被定罪將面臨數十年的監禁。

以下是檢察官強調的六個例子：

1) 幣安回購

據檢察官稱，班克曼-弗裏德涉嫌挪用客户資金可以追溯到2021年，早在市場動盪開始之前，當時他決定用約20億美元收購幣安在FTX的股份。幣安是FTX的早期投資者，2019年購買了這一股份，但兩家交易所之間的關係已經變得緊張。

卡羅琳·埃裏森，前阿拉米達首席執行官，作證稱，她曾提出擔憂，稱他們沒有足夠的資金進行交易，將不得不“借”FTX的錢。儘管如此，班克曼-弗裏德堅持進行交易，因為買斷幣安的股份對他很重要，她説。

卡羅琳·埃裏森於10月12日抵達美國紐約法院。攝影師：斯蒂芬妮·基思/彭博社“被告討厭他的競爭對手擁有FTX的部分股份，”魯斯説。檢方展示了一封來自班克曼-弗裏德的電子郵件，顯示他親自指導了這筆交易。在他自己的證詞中，班克曼-弗裏德對於哪個實體從幣安手中買回股份避而不談，因為真相“不方便”，魯斯説。

2) 30億美元投資

第二個時刻發生在2021年秋季，當時班克曼-弗裏德要求埃裏森對如果他在投資上花費30億美元會對阿拉米達產生什麼影響進行風險分析，檢方説。埃裏森的計算顯示，在極端市場壓力下，阿拉米達可能面臨破產風險，花費30億美元是一個壞主意。儘管如此，班克曼-弗裏德還是繼續前進。

“他繼續挖掘，”魯斯説。“你不必去麻省理工學院就能知道你的債務比你的資金多，你想花更多的錢，你將會負更多的債…唯一可用的錢是FTX客户的錢。”

3) 償還貸款人

2022年6月，加密貨幣市場崩潰，行業陷入危機時，班克曼-弗裏德有另一個選擇，魯斯説。阿拉米達，已經深陷債務，是否應該償還貸款人，如Genesis，他們正催促要求歸還貸款？此時，檢方表示，班克曼-弗裏德意識到阿拉米達欠FTX客户100億美元，並沒有足夠的錢償還阿拉米達的貸款人。班克曼-弗裏德非常擔心阿拉米達破產，以至於取消了前往華盛頓特區的行程。

依然，“當阿拉米達已經負債累累並償還債權人時，他決定加大投入，”Roos説。Roos表示，用於償還債權人的65億美元中，有45億美元來自FTX客户，相當於交易所客户持有的資金的一半。

4) 假資產負債表

2022年6月，據稱Bankman-Fried指示Ellison想出替代性資產負債表，以向債權人展示，試圖掩蓋阿拉米達使用FTX客户資金和向高管發放貸款的行為，檢方稱。Ellison作證稱，她設計了七個版本的資產負債表，並呈交給Bankman-Fried，後者選擇了Alt. 7，其中隱藏了近100億美元來自FTX客户資金的借款和45億美元的關聯方貸款。

“所以他不得不做出選擇…然後他決定再次撒謊，”Roos説。

七個資產負債表主要來源：SDNY美國檢察官辦公室### 5) 崩潰前的支出

2022年9月，在FTX崩潰前兩個月，Bankman-Fried知道阿拉米達欠FTX客户140億美元，但仍繼續支出，檢方稱。FTX的聯合創始人、Bankman-Fried的老朋友Gary Wang早前作證稱，儘管他考慮關閉阿拉米達，但最終決定不這樣做，因為它已經花費了FTX客户的大量資金，無法償還。

“被告做了什麼？再次加大投入，”Roos説。同一月，Bankman-Fried向Modulo Capital，一家加密交易公司投資2.5億美元，並向由安東尼·斯卡拉穆奇創立的投資公司SkyBridge Capital投資4500萬美元，還進行了更多政治捐款，Roos説。

閲讀關於阿拉米達停機的備忘錄 這裏：

6) 虛假推文和自白

Roos表示，Bankman-Fried在FTX的最後一週繼續撒謊，誤導一些客户將資金留在交易所。儘管他在一個聊天羣中私下承認FTX客户資金短缺80億美元，但他仍在11月7日發推文稱“FTX沒問題。資產沒問題。”

Roos説：“每位證人都表示這條推文是虛假和誤導性的。”

Sam Bankman-Fried在FTX最後一週刪除的推文。來源：互聯網檔案館Roos表示，Bankman-Fried還向FTX工程主管Nishad Singh坦白，當FTX岌岌可危時，Singh寫道，“這對我來説太自私了，但他們可能需要知道這不是一羣人在策劃”，指的是欺詐行為。Bankman-Fried回答説，“就我看來，我不認為這太”自私“，我認為這可能是正確的。”

觀看：一部關於Sam Bankman-Fried和FTX驚人崩潰的特色紀錄片。