歐元候選國保加利亞希望退出監管機構的“灰名單” - 彭博社

多年來，巴爾幹國家一直處於或接近歐盟腐敗排名的最低水平。

攝影師：Nikolay Doychinov/AFP/Getty Images保加利亞表示，在被全球反洗錢和反恐融資監督機構標記之後，這個有志於加入歐元區的成員國已經解決了金融監管方面的弱點。

多年來，巴爾幹國家一直處於或接近歐盟腐敗排名的最低水平，面臨來自歐盟和美國的對腐敗和未能維護法治的審查。上週，總部位於巴黎的金融行動特別工作組將保加利亞列入“灰名單”進行加強監測。

尼古拉·登科夫（Nikolai Denkov）總理在六月上任時發誓要打擊腐敗，並承諾讓保加利亞在2025年走上加入歐元的道路。政府在回覆彭博社提出的問題時表示，當局已經修改了反洗錢法律以符合歐盟和金融行動特別工作組的要求，並採取了執行立法的措施，同時繼續與監督機構合作。

登科夫政府表示，在過去的四個月裏，“已經消除了所有技術障礙”，指出金融行動特別工作組的報告基於2022年5月至2023年6月的數據。“我們預計最早將在2024年6月報告積極結果，”政府表示。

保加利亞在法治方面取得最大進展，但仍位於歐盟底部

世界司法項目發佈2023年指數

來源：世界司法項目，彭博社

1表示最高可能得分（嚴格遵守法治），0表示最低可能得分（法治依從性較弱）

《金融行動特別工作組灰名單的影響可能很嚴重。一項2021年的IMF 研究 發現，由於這一通知，資本流入平均下降了經濟產出的7.6%，外國直接投資平均下降了3%。

保加利亞是繼克羅地亞之後歐盟“灰名單”上的第二個成員國。其他21個國家，包括也門和土耳其，也在名單上。

克羅地亞在6月被列入名單後，該國表示將努力加強對現金交易的審查，這在該國是一種常見做法。波羅的海國家近年來也採取措施避免被FATF監測。

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腐敗問題阻礙了保加利亞朝歐元區邁進的進程，儘管多年來符合所有技術要求，但仍未加入歐盟免籤申根區。

“法治是政府的優先事項，這包括採取措施打擊洗錢行為，”丹科夫的政府表示。