FTX破產顧問向FBI提供客户交易數據-彭博報道

任務包括提取特定客户交易信息，調查賬户並篩選雲計算數據。

攝影師：Angel Garcia/Bloomberg根據法庭記錄顯示，FTX顧問一直在向美國各地的聯邦執法機構提供有關客户賬户和與失敗的加密平台上交易相關的記錄。

最近幾個月，公司顧問已經收集了FTX客户數據，以回應至少五個FBI現場辦公室的傳票，根據 賬單記錄來自諮詢公司Alvarez & Marsal。任務包括提取特定客户交易信息，調查賬户並篩選雲計算數據。

這些披露提醒人們，加密交易經常吹捧的特性——隱私——並不是保證，尤其是在FTX這樣的中心化平台上。

此外，FTX客户最終將為這項工作買單。法庭記錄顯示，兩名個人顧問在七月、八月和九月的月份為與FBI相關的任務開出了超過21,000美元的發票。用於專業費用的資金將減少FTX客户的潛在賠償。

提交給破產法庭審查的賬單記錄並未詳細説明FBI調查的性質或目標。其中一項提到了大陪審團傳票。FTX和FBI拒絕置評，而Alvarez未回覆置評請求。

設備標識

Alvarez＆Marsal在法庭文件中表示，作為對FBI費城辦公室傳票的回應，他們於9月從加密公司的雲計算提供商那裏提取了交易數據，這些數據與“特定設備標識”有關。FTX使用亞馬遜公司的雲服務，並在AWS安全工具上存儲了數十億美元的加密資產的私鑰，該公司表示。

Alvarez還表示，作為對FBI奧克蘭辦公室要求的回應，他們於7月調查了客户賬户和交易，並在8月從該局波特蘭辦公室的傳票中提取了有關特定交易的客户信息。根據法庭文件，FTX的財務顧問還調查了與FBI費城大陪審團傳票請求相關的“特定個人活動”。

根據法庭文件，從7月到9月，FTX回應了奧克蘭、波特蘭、費城、克利夫蘭和明尼阿波利斯FBI辦公室的傳票。在另一份法庭文件中，FTX的破產律師透露了有關FBI與“FTX受害者”接觸的討論。

從賬單記錄中獲取的信息有限，法庭文件沒有詳細説明FTX客户信息或交易數據的範圍正在交給聯邦特工。

合理懷疑

加密公司在一般情況下會制定程序，以便在執法機構有合理懷疑獲取特定信息時遵守政府傳票並交出數據，加密政策非營利組織Coin Center的發言人Neeraj Agrawal表示。然而，令人擔憂的是，如果該權限被用於挖掘大量客户數據，作為旨在發現犯罪活動的釣魚行動的一部分，Agrawal表示。

“如果他們只是儘可能地吸收一切，那將令人擔憂，”Agrawal説。

新任FTX首席執行官約翰·J·雷三世表示，創始人山姆·班克曼-弗裏德及其合夥人未能保存平台的私鑰或業務交易的充分記錄。在2022年11月業務倒閉之前，數百萬FTX客户在該平台上買賣加密貨幣。

在破產期間，FTX客户的身份被保密。在FTX申請第11章破產後，監督該案件的特拉華州破產法官同意保密FTX最大債權人的姓名。債權人爭辯稱，披露FTX客户姓名可能使他們容易受到黑客和其他詐騙的攻擊。今年8月，與FTX合作的一家法律服務提供商表示，一名黑客未經授權地訪問了可能包含客户信息的文件。

FTX創始人山姆·班克曼-弗裏德週四被判犯了一起導致交易所倒閉的大規模欺詐案。曼哈頓的陪審團在一個持續一個月的審判後不到五個小時就做出了裁決。此前，前FTX高管承認了欺詐指控並與聯邦檢察官合作。

該案件是FTX Trading Ltd.，22-11068，在特拉華州聯邦破產法院。