渣打銀行在英國訴訟中未能擺脱伊朗制裁索賠 - 彭博報道

英國倫敦的渣打銀行總部。

攝影師：Hollie Adams/Bloomberg渣打銀行在倫敦的一起訴訟中輸掉了一項訴訟，投資者稱其積極追求伊朗業務，作為“工業規模”制裁違規的一部分，這項索賠可能涉及數十億英鎊。

該銀行的律師試圖駁回投資者的主張，即其制裁違規和賄賂行為比其2019年向美國監管機構承認的更為系統化和廣泛。但法官週三裁定，投資者有權提出這些指控，並應在民事審判中加以考驗。渣打銀行面臨來自200多名投資者的索賠，這些廣泛的不當行為迄今已使該銀行支付了超過17億美元的罰款。

在向監管機構表示，該銀行在2008年至2014年間通過迪拜辦事處代表伊朗實體處理了數億美元的清算交易後，該貸款人面臨索賠。但它試圖限制民事訴訟的範圍，稱幾乎沒有進一步不當行為的證據，而美國當局本身也拒絕了更廣泛的指控。

投資者的律師表示，雖然他們仍在計算損失，但約10%的索賠價值為2.86億英鎊（3.51億美元）。他們援引告發者的指控，稱渣打銀行積極追求伊朗業務，稱該銀行設計了一個旨在故意規避制裁的方案。

這項計劃被高級官員稱為“綠色項目”，允許迪拜的一個內部部門“製造欺詐記錄”來掩蓋與伊朗有關的客户，根據指控。

“然而，我們認為該銀行在相關時期內完全遵守了其報告和披露義務。我們認為這一主張毫無根據，並將繼續積極捍衞這些指控，直到案件進入審判階段，”渣打銀行的一位發言人在一份聲明中表示。