哈馬斯融資：瑞士銀行獲得警方線報 - 彭博社

瑞士警方向銀行和資產管理人員發送了一份提示單，告訴他們如何識別指向哈馬斯的可疑支付。

瑞士洗錢報告辦公室在信中説，這些支付“通常是以籌款活動為幌子進行的人道主義援助”，該辦公室是聯邦警察的一個單位，信件日期為11月3日，彭博社看到了這封信。

上個月，瑞士首席檢察官宣佈對涉嫌向哈馬斯支付的行為展開了刑事調查。

與美國和歐盟不同，該組織在瑞士沒有被標記為恐怖組織。在10月7日對以色列的襲擊中，有1400多人喪生後，瑞士政府和議會都表示他們希望改變這一點。但這個過程可能會需要幾個月的時間和新法律的批准。

恐怖組織的標籤將使該組織更難以通過該國收集和轉移資金。

理論上，哈馬斯可以在瑞士開設銀行賬户，金融和法律專家馬克·皮特（Mark Pieth）在十月告訴彭博社。他當時表示，該國有專門從事伊斯蘭銀行業務的較小銀行，在該國設有分支機構，可能向哈馬斯等組織提供服務。

外交部長伊格納齊奧·卡西斯（Ignazio Cassis）在十月表示，政府有信心哈馬斯沒有利用該國的銀行進行融資。

具體來説，警方信函列舉了該組織可能的三個籌款來源：

• Hamas直接籌款
• 非營利組織籌款
• 與Hamas有關或對Hamas表示同情的個人籌款

參與者可能會使用各種支付手段，“包括銀行和電子轉賬、信用卡、預付款手段和加密貨幣，”它補充道。

加密貨幣，社交媒體

在可能的指標列表中，警方表示，社交媒體要求通過加密貨幣發送資金應引起懷疑，以及出現“聖戰”一詞或烈士姓名作為轉賬接收方。

聯邦警察的一位發言人告訴彭博社，該信函已發送給所有有權報告潛在洗錢案件的金融機構，以及行業團體。最初是瑞士公共廣播電視台SRF報道了這封信。

瑞士銀行協會表示，這封信是一個“適當的工具，支持銀行更好地識別可疑交易。”

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