哈馬斯融資:瑞士銀行獲得警方線報 - 彭博社
Allegra Catelli, Bastian Benrath
瑞士警方向銀行和資產管理人員發送了一份提示單,告訴他們如何識別指向哈馬斯的可疑支付。
瑞士洗錢報告辦公室在信中説,這些支付“通常是以籌款活動為幌子進行的人道主義援助”,該辦公室是聯邦警察的一個單位,信件日期為11月3日,彭博社看到了這封信。
上個月,瑞士首席檢察官宣佈對涉嫌向哈馬斯支付的行為展開了刑事調查。
與美國和歐盟不同,該組織在瑞士沒有被標記為恐怖組織。在10月7日對以色列的襲擊中,有1400多人喪生後,瑞士政府和議會都表示他們希望改變這一點。但這個過程可能會需要幾個月的時間和新法律的批准。
恐怖組織的標籤將使該組織更難以通過該國收集和轉移資金。
理論上,哈馬斯可以在瑞士開設銀行賬户,金融和法律專家馬克·皮特(Mark Pieth)在十月告訴彭博社。他當時表示,該國有專門從事伊斯蘭銀行業務的較小銀行,在該國設有分支機構,可能向哈馬斯等組織提供服務。
外交部長伊格納齊奧·卡西斯(Ignazio Cassis)在十月表示,政府有信心哈馬斯沒有利用該國的銀行進行融資。
具體來説,警方信函列舉了該組織可能的三個籌款來源:
- Hamas直接籌款
- 非營利組織籌款
- 與Hamas有關或對Hamas表示同情的個人籌款
參與者可能會使用各種支付手段,“包括銀行和電子轉賬、信用卡、預付款手段和加密貨幣,”它補充道。
加密貨幣,社交媒體
在可能的指標列表中,警方表示,社交媒體要求通過加密貨幣發送資金應引起懷疑,以及出現“聖戰”一詞或烈士姓名作為轉賬接收方。
聯邦警察的一位發言人告訴彭博社,該信函已發送給所有有權報告潛在洗錢案件的金融機構,以及行業團體。最初是瑞士公共廣播電視台SRF報道了這封信。
瑞士銀行協會表示,這封信是一個“適當的工具,支持銀行更好地識別可疑交易。”
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