幣安的疏忽如何助長了哈馬斯、基地組織和ISIS - 彭博報道

趙長鵬11月21日在華盛頓西雅圖的聯邦法院離開。攝影師：Chloe Collyer/Bloomberg幣安控股有限公司在其交易所上對加密貨幣交易的控制如此鬆懈，以至於多年來恐怖分子、黑客和制裁違規者利用其轉移了數十億美元，美國檢察官表示。

幣安和首席執行官趙長鵬週二承認犯有刑事指控，承認他們未能採取基本的反洗錢措施，這些措施是政府努力檢查全球髒錢流動的基石。幣安將支付43億美元，而趙長鵬將辭去CEO職務並支付5000萬美元罰款。

這一驚人的事件意味着趙長鵬，世界上最有影響力的加密貨幣人物，將面臨監禁，並不再經營該行業最大的交易所。此前，聯邦檢察官進行了多年的調查，本月早些時候，已經有FTX交易所倒閉的敗類創始人Sam Bankman-Fried因欺詐罪被定罪。

幣安的員工參與了各種不當行為，許多人意識到允許數百萬非法交易的後果，根據司法部和財政部的金融犯罪執法網絡（FinCEN）。

“幣安為了追求利潤對其法律義務視而不見，”財政部長賈內特·耶倫在一份聲明中説。“它的故意失職使資金通過其平台流向了恐怖分子、網絡犯罪分子和虐童者。”

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由於這些失敗，美國表示，幣安允許以下事件發生：

• 哈馬斯軍事翼 al-Qassam Brigades 使用比特幣交易為巴勒斯坦抵抗組織籌集資金。哈馬斯被美國指定為恐怖組織，於10月7日謀殺了1200多名以色列人。根據FinCEN的説法，幣安未向美國提交有關哈馬斯籌款的可疑活動報告。
• FinCEN表示，幣安允許與基地組織和ISIS等其他恐怖組織進行比特幣交易。
• 公司承認，至少有110萬筆總價值達8.99億美元的交易由居住在伊朗的人進行，違反了美國的制裁。
• 幣安承認，古巴和敍利亞的交易所用户，以及烏克蘭的克里米亞、頓涅茨克和盧甘斯克地區的用户，進行了數百萬美元的交易，違反了美國的制裁。
• 幣安用户從一個名為BestMixer的加密平台存入了2.75億美元，該平台幫助掩蓋數字貨幣的交易路徑，公司表示。荷蘭當局在2019年關閉了它，稱其“可能被用於掩蓋和洗錢犯罪資金流”。
• 公司承認，客户在2017年至2022年間從俄羅斯暗網市場Hydra Market向幣安錢包轉移了1.06億美元的比特幣。美國和德國當局在2022年查封了Hydra的服務器，稱其為世界上最大、最顯著的暗網市場。它出售黑客軟件、假身份證和海洛因、可卡因和LSD等非法藥品。
• 幣安地址處理了涉及24種勒索軟件的數千萬美元交易，這些軟件名為SamSam、Satan和WannaCry。FinCEN表示，儘管公司在收到通知時與執法部門合作，但它剝奪了有關這些攻擊的關鍵信息。2021年，美國起訴了三名朝鮮軍方黑客，指控他們發動了WannaCry攻擊。
• FinCEN表示，涉及三個交易市場的1000多筆交易涉及兒童色情和相關材料。其中一個網站Dark Scandals的管理員於2020年被起訴。該網站展示了暴力強姦視頻。