山雨欲來風滿樓，一直偏安於幣圈的華人首富趙長鵬在美國遭起訴了_風聞
一波说-一个家族，一个传说03-29 09:21
幣安創始人趙長鵬被美國商品期貨交易委員會（CFTC）起訴，成為市場關注的熱點。
在波場（Tron）創始人孫宇晨被美國證交會（SEC）起訴五天後，曾榮登華人首富的幣安創始人趙長鵬也被起訴了。
當地時間3月27日，美國商品期貨交易委員會(CFTC)在其官網宣佈，已向美國伊利諾伊州北區地方法院提起民事訴訟，指控趙長鵬和運營幣安平台的三個實體多次違反《美國商品交易法》(CEA) 和 CFTC 規定。該投訴還指控幣安前首席合規官Samuel Lim協助和教唆幣安違規。
據控訴書，CFTC指控幣安KYC和反洗錢合規程序形同虛設，未經註冊經營相關業務，其創始人兼CEO趙長鵬還讓員工用可“自動刪除聊天記錄”的APP與客户溝通，以不留證據。
CFTC稱，在對幣安及趙長鵬的持續訴訟中，該機構正爭取對其追繳所得、民事罰款、發佈永久停止交易和註冊的禁令，以及對進一步違反CEA和CFTC規定的永久禁止令。
幣安隨後在其官網博客發表了趙長鵬針對CFTC指控的回應。趙長鵬表示，儘管幣安與CFTC合作了兩年多，但CFTC還是提出了一項意想不到、令人失望的民事訴訟。“經初步審查，訴狀似乎對事實的敍述不完整，我們不同意訴狀中對許多問題的指控。”
趙長鵬在回應中表示，雖然我們只能在適當的時候給出全面的答覆，但我們將在以下幾個關鍵問題上進行討論。
他列舉的問題包括“技術合規性以及對美國用户的封鎖性”，“與執法部門的合作與透明度”，以及“交易情況”等。趙長鵬指出，幣安致力於與美國和全球的監管機構及執法機構(LE)保持透明度和合作。幣安目前有超過750人的合規團隊，許多人此前有執法和監管機構工作的背景。他表示：“迄今為止，我們已經處理了55000多個LE請求(LE requests)，並協助美國LE在2022年凍結/扣押了超過1.25億美元的資金，以及2023年到目前為止凍結/扣押了1.6億美元的資金。我們有意繼續尊重美國和世界各地的監管機構並與之合作。”
在註冊許可和牌照方面，趙長鵬認為，Binance.com（幣安網）擁有全球最多的註冊許可/牌照數量（目前為16個，數量還將增加），且受到我們用户社區的好評。
趙長鵬回應稱，幣安網在任何情況下都不進行盈利交易或“操縱”市場。“我們的收入是加密形式的。我們確實需要不時地將它們轉換成法定貨幣或其他加密貨幣來支付費用。我們有分支機構為流動性較差的配對(less liquid pairs)提供流動性。這些附屬機構受到特別監控，不允許獲得鉅額利潤。”
他更指出，幣安網對員工有一個90天不得交易的規定，即不能在最近一次購買後的90天內出售比特幣，反之亦然。為了防止任何員工活躍交易，幣安也禁止員工進行期貨交易，且對任何訪問私人信息的員工都有嚴格的政策。他強調説：“我自己嚴格遵守這些政策。我也從未參與幣安Launchpad（區塊鏈資產發行平台）、Earn（一站式交易平台）、Margin（槓桿交易）或Futures（期貨）的功能。”
就CFTC的指控，趙長鵬在其推文發了個“4”，並表示“將盡量讓2023你那保持簡單，花更多的時間在更少的事情上。該做什麼和不該做什麼。”他列舉“1.教育、2.合規性、3.產品與服務”，並稱“忽略FUD（恐慌）、假新聞、攻擊等”。
對於幣安網，各界仁者見仁智者見智，看法不一。比如去年7月，為了解救通貨膨脹，土耳其財長內巴蒂（Nureddin Nebati）曾與全球最大區塊鏈交易所幣安創始人兼CEO趙長鵬進行了一場視訊會議，除了討論有關區塊鏈生態系統和加密資產等事宜，也透露安卡拉正在制定加密貨幣相關法律，而此次視訊會議，被視為安卡拉政府擁抱區塊鏈的一大訊號。
去年，球最大加密貨幣交易平台之一FTX交易公司申請破產，震撼了整個幣圈。趙長鵬一度表示，有意收購FTX美國以外的業務，以幫助其度過難關。不過，事態進展出乎趙長鵬想象，美國聯邦檢察官於今年2月公佈針對FTX創始人山姆·班克曼-弗裏德(Sam Bankman-Fried)的新起訴書，到了3月，美國司法部尋求進一步限制他使用互聯網。前不久，FTX的新管理層表示，該公司通過相關實體向這位綽號“薯條哥”、被封為“幣圈金童”的創始人轉移約22億美元資金。
班克曼-弗雷德雖否認其有不當行為，但能不能避免在10月2日的欺詐指控開庭前入獄，眼下也是前途未卜。相比之下，幣安創始人趙長鵬此前一直偏安於幣圈，波瀾不驚，他如何應付CFTC提請的民事訴訟，且待進一步觀察。
近來，山雨欲來風滿樓，幣安也是風波不斷，幾天前曾發生現貨市場暫停交易，如今又陷入被起訴的漩渦之中，若被起訴負面事件繼續發酵的話，投資人難免焦慮不安，幣安會不會面對一波贖回潮？
從CFTC的控訴書來看，主要指控幣安幾大層面：1.有監管套利，CFTC指控趙長鵬和其營運的三個幣安實體Binance Holdings Limited、Binance Holdings (IE) Limited和Binance (Services) Holdings Limited，無視《商品交易法》和CFTC規定，有計劃地監管套利，以牟取商業利益。2.CFTC在起訴時，訴求“沒收非法所得”、“民事罰款”、“永久交易和註冊禁令”。CFTC 主席 Rostin Behnam甚至説，多年來就算幣安知道他們違法CFTC規定，仍持續營運，並且規避合規。這會是對數位資產世界中所有人的警告，CFTC不會容忍有人規避美國法律。
值得一提的是，控訴書裏，CFTC在起訴文件中清楚表示，BTC、ETH 及 LTC（萊特幣），皆屬於商品而非證券。顯然，美國商品期貨交易委員會與美國證券交易委員會（SEC）對同一資產的類別判定是不同的，那問題來了，如何找到最合適的美國法律嗎？
趙長鵬的“四點回應”反駁CFTC指控，到底會有什麼實質性成效，有待評估；但幣圈名嘴Adam Cochran對該事件的到來，不感到意外，但他也覺得事態不妙！這位名嘴稱，相比於SEC，以往CFTC很少對幣圈業者執法，但他們一旦有動作，那可能是來勢洶洶。
山雨欲來風滿樓！Adam Cochran分析，CFTC辦的案件，通常會涉及包括個人與刑事責任，所以很少動刀，一旦啓動就會很嚴重。
2021年12月，全球最大加密貨幣交易平台幣安創始人趙長鵬，以5700億元人民幣身價，大幅超過農夫山泉創始人鍾睒睒，榮登“華人首富”寶座，而且躋身全球十大富豪之列，引起了各界關注。
1977年生於江蘇的趙長鵬，在12歲時隨從事教育工作的父母，移居加拿大温哥華。在他年少時，曾在麥德龍做鐘點工，也曾在加油站夜班工作。
加拿大麥吉爾大學（McGill University）電腦科學專業畢業後，趙長鵬曾到日本東京、美國紐約工作，並涉足金融業。他為東京股票交易所開發交易訂單系統，後在彭博旗下的Tradebook開發期貨交易軟件。
2005年，趙長鵬開始獨立創業，他辭職回國，在上海創辦富訊信息公司，為券商開發高頻交易系統。與幣圈結緣，則始於2013年一場牌局，僅朋友介紹，他首次聽説有比特幣這東西，也為其“去中心化”理念吸引，就此改變人生軌跡。
此後，趙長鵬成了加密貨幣錢包Blockchain.info團隊的第三號成員，期間，他與比特幣佈道者維爾（Roger Ver）和裏弗斯（Ben Reeves）有交往。他跳槽到OKCoin並擔任此交易平台的首席技術官，但任職一年不到。
2017年7月，趙長鵬賣掉上海房子，以600美元全倉購入比特幣，後創立幣安，首次代幣發行（ICO）時，為幣安平台募得1500萬美元，從此演繹他的幣圈神話。
趙長鵬成了華人首富後沒幾天，比特幣等加密貨幣暴跌，令不少幣圈富豪損失慘重，他的身價也一再縮水，也失去了華人首富寶座。前幾天，2023胡潤全球富豪榜上，趙長鵬上榜身價為人民幣800億元，全球排名169位。
去年五月，穩定幣TerraUSD（UST）與美元脱鈎，曾引發加密貨幣暴跌。那時，趙長鵬就喊話，呼籲幣圈不該狂妄自大，應保持謙卑，並致力發展有實際功用的產品。
不過，趙長鵬對加密貨幣未來仍信心滿滿，僅在推文開玩笑“又變窮了”。
2013年，一場撲克牌聚會中，趙長鵬認識了比特幣交易所BTC China的首席執行官李啓元，被鼓勵投資比特幣。他後來決定賣掉上海房產，再於2017年創辦幣安，時光荏苒，十年光景間，幣圈讓他登上了人生的巔峯，如今也碰到了史無前例的困難，他的前路會如何，又該如何走？
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