54億！新加坡史上最大洗錢案驚現“福建幫”_風聞

問道者 李 百

新加坡警方最近破獲一起史上最大洗錢案，涉案金額超過10億新元，摺合人民幣約54億元。10名被逮捕涉案人員中的“福建幫”成為最醒目的標籤。

新加坡警方收到線報後，15日晚出動400多名警力連夜抓捕，隔日便上了法庭。共有10人被逮捕，12人協助調查，另有8人在逃被通緝。從新加坡警方和新加坡《聯合早報》披露的信息來看，這些人在境外從事非法賭博和網絡詐騙犯罪活動。

由於非法賭博和網絡詐騙犯罪活動都不是在新加坡境內實施，新加坡以偽造文件罪和洗錢罪逮捕了他們。經過大致説來，這些人為了把非法收入轉移到新加坡，偽造一系列文件獲取銀行的信任後，通過銀行渠道把非法收入轉進了新加坡，用於購置豪宅、名車、名錶、名貴首飾等，從而把非法所得由黑變成了白。

新加坡警方在武吉知馬、烏節路等超豪華別墅和公寓區抓獲了他們，同時對價值約8.15億新元的94處房產、50輛汽車和一批名酒發出了禁止處置令，並查獲了超過1.1億新元存款的35個相關銀行賬户和2300萬新元現金，以及一批奢侈品和11份虛擬資產信息文件。

根據新加坡警方的通報，被逮捕的10個人原籍都是中國，並且都來自福建閩南地區。這些人在新加坡的出手闊綽程度一度讓當地人為之側目。有一名罪犯曾經一口氣豪擲8500萬新元在新加坡買下了20套公寓。

自媒體《新加坡眼》的作者與一位叫蘇海金的人有過接觸，蘇海金租住在武吉知馬一處價值8000多萬新元不對外出售的優質洋房，代步是勞斯萊斯。這個人腦子靈活社交能力也不差，積極參與當地社會活動，曾經贊助過新加坡總統慈善高爾夫球賽和一些社團，獲得過名譽會長的頭銜。

簡而言之，和很多目前生活在新加坡的成功商人相比，這些人的行為方式像極了國內的一些土豪，有錢後的第一件事就是大量買房和花天酒地，讓一眾依靠實業富起來的華商都刮目相看。

“會説閩南話”是這些被逮捕華人頭上另一個醒目的標籤，其中有一位叫王水明的涉案人員屬於廈門籍，可能還是2022年5月淄博博山網絡賭博案中被通緝的外逃人員。蘇海金在警方上門抓捕時，從住所二樓陽台跳下企圖逃走，導致骨折。

新加坡最大洗錢案涉案人員中還有一個鮮明特色，就是涉案人員身上大多持有多本護照，其中只有三人持有中國護照，其餘七人持有的護照來自塞浦路斯、太平洋島國瓦努阿圖、土耳其、柬埔寨等國。憑着這些花錢買來的護照，即便在國內被通緝，他們也能在境外來去自如。

從事網絡賭博和詐騙在中國境內都屬於一直被嚴打的違法犯罪活動，這些人躲到東南亞，利用一些國家的法律漏洞在當地建立據點，回頭又大肆從國內非法斂財，為了安置這些錢財，最後又偽造文書把錢存進了新加坡的銀行。但千算萬算最後還是失算，新加坡是東南亞法制最為健全的國家，這些人把他們非法斂財的一些手段照抄到了新加坡，東窗事發只是時間早晚問題。

按照新加坡法律，洗錢罪可以處10年以下監禁或50萬美元以下罰款，或者兩者並罰。偽造文件罪可以處10年以下監禁，犯罪者還將被處以罰款。拒捕罪可以處1年以下監禁或罰款，或者兩者並罰。

這些年，儘管國家打擊非法賭博和網絡詐騙活動一直都沒松過手，但這些人傳回來的暴富故事還是讓一些年輕人心生浮躁。希望新加坡這次大規模的整肅行動，能讓那些躍躍欲試的年輕人引以為戒。