新加坡洗錢案5名主犯曾被中國通緝_風聞

問道者 杜一用

新加坡史上最大洗錢案將於9月6日第三次過堂。經過前面兩次審訊，10名涉案主犯的更多背景被進一步披露。備受關注的是，其中5名涉案主犯在此之前已經是中國警方通緝的在逃人員。

早在2018年，新加坡洗錢案中的蘇文強、王德海和蘇劍鋒三名涉案人員就被中國警方通緝。這三人案發於2015年湖北桂陽警方偵破的一起金額巨大的網絡賭博案，三人均被指有重大作案嫌疑。新加坡洗錢案中的陳清遠則出現在福建省安溪縣曾經通緝的115名涉嫌詐騙人員名單中，王水明是山東淄博警方搗毀的網絡賭博案中通令逮捕的131名犯罪嫌疑人之一。

新加坡洗錢案已經對涉案主犯有過兩次堂審，在8月29日的堂審中，除了蘇海金，其餘9名涉案主犯都被加控了一至四項罪名，罪名包括持有贓款、用非法所得購買豪華車輛，以及偽造文件意圖欺騙等。陳清遠被加控了牴觸貪污、販毒和嚴重罪案法令等罪名。

蘇海金在新加坡警方抓捕時跳樓受傷，被抓獲時，蘇海金自辯不是為了躲避抓捕，而是擔心迪拜仇家的追殺。新加坡當地媒體稱，蘇海金曾在迪拜為了一位酒吧女郎與女郎男友結怨，女郎男友放聲要蘇海金拿10萬元作為賠償，否則將派人追到他的家中。新加坡警方抓捕當夜，蘇海金誤以為是迪拜仇家找上了門，想跳樓逃跑結果摔斷了腿。

新加坡媒體證實，洗錢案10名涉案主犯中，除張瑞金外，有9人都入籍了柬埔寨。對這些人來説，無論是否被通緝，擁有在中國境外的合法身份，才能長時間在境外逗留。但為什麼柬埔寨成為他們入籍的首選國？最後為什麼又選擇在新加坡居住？

理由應該是柬埔寨的入籍門檻比較低。柬埔寨從2013年起便允許投資超過30萬美元的人士申請入籍，或許正是這樣的低門檻，讓柬埔寨成為被通緝嫌犯的法外之地。他們在入籍後甚至更了名，讓中國警方的抓捕變得更加困難。

柬埔寨曾在2019年迎來一波入籍高峯期，也就是從這一年起，當地的網絡詐騙和賭博活動一下子激增。不過，加入柬埔寨國籍的人羣可不都是來自福建，在2017年到2021年期間，福建有442人入籍了柬埔寨，同期廣東有78人、浙江有44人、湖北有37人、湖南有26人也加入了柬埔寨國籍。

《柬中時報》稱，2020年6月至2021年6月一年期間，共有468名中國大陸人和37名台灣人入籍了柬埔寨，當中有88人在入籍後更換了名字。同一期間，還有其他83名來自19個國家的人士入了柬埔寨國籍。

柬埔寨並不是一個發達國家，甚至屬於比較落後的，為什麼這些外國人士那麼樂衷於入籍，把他們與柬埔寨數量激增的網絡賭博和電信詐騙活動連繫起來，其中原因不言自明。這些人入籍柬埔寨只是為了方便在東南亞建立據點，積累一定的非法財富後他們又會選擇更加理想的居住地。於是有人去了美國，有人則就近考察了新加坡。在整個東南亞國家中，新加坡的法治最為健全，教育條件最好，也最宜居，對福建人來説，即便普通話都講得不好，憑藉“福建話”也可以自由生活。

新加坡洗錢案告破後，警方查證被逮捕的10名涉案主犯都持有就業準證或直系親屬證。就業準證是新加坡為吸引外籍專業技術人才前來就業而簽發的工作準證。估計新加坡自己也沒想到，這些深諳網絡賭博和電信詐騙的犯罪分子，居然有朝一日也會成為這個法制國家的專業技術人才。

既然從事的是違法勾當，這些涉案人員將為他們的行為買單。他們在新加坡被定罪並服完刑後，很可能會被遣回原籍。無論是遣到柬埔寨還是遣回中國，在那裏，都還有一大筆歷史舊賬等着和他們清算！